证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2021-004
上海申通地铁股份有限公司第十届监事会
第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司2021年4月16日以书面形式向各位监事发出了召开第十届监事会第四次会议的通知和材料。公司第十届监事会第四次会议于2021年4月26日下午在上海市闵行区虹莘路3999号F栋9楼1号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由徐宪明监事长主持。公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、公司“2020 年度报告”及“2020 年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的公司2020年度报告进行审核后认为：公司2020年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况等事项； 在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。
2、公司“2020 年度监事会工作报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。
3、公司“2020 年财务决算报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。
4、公司“2020 年度利润分配预案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。
5、公司“2020 年预算执行情况分析”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、公司“2021 年预算编制及经营计划”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。
7、公司“2021 年度日常关联交易议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。此项议案将提交公司2020年度股东大会审议。
8、公司“关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、公司“2021年第一季度报告”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会出具相关审核意见如下：公司“2021年第一季度报告”编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定；公司“2021年第一季度报告”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
10、公司“关于更换一名监事的提名议案”
公司第十届监事会经 2019 年度股东大会选举产生，任期三年。监事长徐宪明先生由于退休，现提名顾海莹女士为第十届监事会新任监事候选人，同时免去徐宪明先生的公司第十届监事长、监事职务。
会议审议并一致通过本议案，有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。此项议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
第十届监事会新任监事候选人简历详见附件。
11、公司“关于前期会计差错更正的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
12、公司“关于召开 2020 年度股东大会的议案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
上海申通地铁股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日
附件：第十届监事会新任监事候选人简历
附件：第十届监事会新任监事候选人简历
顾海莹，女，1973 年 2 月出生，1992 年 7 月参加工作，中共党员，
全日制中专，在职大学，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司财务部副部长、上海轨道交通资金管理中心副主任。
主要工作经历：
2002.09--2003.12 上海地铁运营有限公司计划财务处处长助理
2003.12--2005.11 上海地铁运营有限公司计划财务处副处长
2005.11--2005.12 上海地铁运营有限公司计划财务处副经理
2005.12--2008.04 上海地铁运营有限公司计划财务处副经理、上海地铁盾构设备工程有限公司董事会董事
2008.04--2009.03 上海地铁运营有限公司审计室副主任、工会经费审查委员会主任
2009.03—2010.02 上海地铁第一运营有限公司计划财务部副经理
2010.02--2015.05 上海地铁第一运营有限公司计划财务部经理（集团委派）
2015.05--2016.09 上海地铁第二运营有限公司总经理助理
2016.09--2021.01 上海地铁第二运营有限公司总经济师
2020.01-- 上海申通地铁集团有限公司财务部副部长、上
海轨道交通资金管理中心副主任
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