600833 沪市 第一医药

证券代码：600833    证券简称：第一医药  公告编号：临 2022-033
            上海第一医药股份有限公司

      第十届董事会第三次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

  上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次（临时）会
议于 2022 年 7 月 29 日以邮件方式通知，于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式举行。本次会
议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程审议以下事项：
    一、审议通过公司《2021 年度社会责任报告》

  公司《2021 年度社会责任报告》全文已于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    二、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》

  公司拟聘任奉竹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2022-034）。

  表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、备查附件
公司第十届董事会第三次（临时）会议决议
特此公告。

                                        上海第一医药股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 6 日