证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-023
香溢融通控股集团股份有限公司
关于修改公司章程附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据最新监管政策变化及公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》的附件
《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》相应内容进行修订，情况如
下：
公司股东大会议事规则修订对照表
2020 年修订版 2024 年修订版
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为规范香溢融通控股集团股份有限 第一条 为规范香溢融通控股集团股份有限
公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法 公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市
称《证券法》)的规定，制定本规则。 公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、
《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会， 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及本规则
保证股东能够依法行使权利。 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使
公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 权利。
织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组
东大会正常召开和依法行使职权。 织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股
东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 本规则是《公司法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的补充，若本规
则与有关法律、法规相矛盾或抵触，以相应的法律、 调整至第四十九条并做部分修改
法规为准，并应对本规则进行及时修改。
第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在
《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时
章程》规定的范围内行使职权。股东大会分为年度 股东大会。
股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计
年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的6个月内举行。
年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一
临时股东大会不定期召开，有下列情形之一 的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东 大会：
大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 《公司章程》所定人数的三分之二时；
《公司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分 之一时；
之一时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股 股东请求时；
份的股东请求时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时； （六）《公司章程》规定的其他情形。
（六）《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券 称“中国证监会”）派出机构和上海证券交易所（以交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并 下简称“证券交易所”），说明原因并公告。
公告。 删除部分调整至第三条并做部分修改
第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 与原第四条删除部分整合为第三条并做修改，
损方案； 且具体内容在《公司章程》中已明确，后面的编号
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 统一前移调整
议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议；
（十）修改《公司章程》；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议；
（十二）审议批准第六条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第六条 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,
达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供
的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 《公司章程》中已有明确，本规则不再表述
一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。
第七条 公司召开股东大会，应当聘请律师对 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对
以下问题出具法律意见并公告： 以下问题出具法律意见并公告：
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行
政法规、本规则和《公司章程》的规定； 政法规、《公司章程》和本规则的规定；
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合
法有效； 法有效；
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意
见。 见。
第二章 股东大会的召集 第二章 股东大会的召集
第八条 董事会应当在本规则第四条规定的 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的
期限内按时召集股东大会。 期限内按时召集股东大会。
第九条 独立董事有权向董事会提议召开临 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章 提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同 程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知； 董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；
董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由 董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由
并公告。 并公告。
第十条 监事会有权向董事会提议召开临时 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时
股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事 股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。 股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出
董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知， 董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。 通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到
提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能 提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可 能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会
以自行召集和主持。 可以自行召集和主持。
第十一条 单独或者合计持有公司10%以上股 第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份
份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并 的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求 律、行政法规和《公司章
查看PDF原文
