证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2026-025
香溢融通控股集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,139,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.4491
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、 本次会议召集人：董事会。
3、 本次现场会议主持人：方国富董事长。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经
理（主持工作）、俞新丰董事、韦斌董事、周士捷董事、何彬独立董事、王振
宙独立董事现场列席，吴翔董事通过腾讯线上会议方式列席，胡仁昱独立董
事因工作原因未能列席本次股东会；
2、公司董事会秘书钱菁现场列席，副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,834,637 99.8205 302,800 0.1779 2,500 0.0016
2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,921,937 99.8718 217,400 0.1277 600 0.0005
3、 议案名称：关于为控股子公司香溢担保 2026 年度担保业务开展提供专项担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,823,737 99.8141 308,900 0.1815 7,300 0.0044
4、 议案名称：关于为控股子公司香溢租赁 2026 年度保理融资及商业贷款提供
专项担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,828,137 99.8167 304,000 0.1786 7,800 0.0047
5、 议案名称：关于为全资子公司香溢金服 2026 年度对外融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,824,337 99.8145 303,400 0.1783 12,200 0.0072
6、 议案名称：关于公司 2026 年度担保业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,823,937 99.8142 298,100 0.1752 17,900 0.0106
7、 议案名称：关于公司 2026 年度特殊资产业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,824,737 99.8147 295,300 0.1735 19,900 0.0118
8、 议案名称：关于公司 2026 年度类金融投资业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,831,137 99.8185 295,300 0.1735 13,500 0.0080
9、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 169,788,537 99.7934 333,500 0.1960 17,900 0.0106
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
10.01 选举方国富先生为公司第十 168,223,366 98.8735 是
二届董事会董事
10.02 选举胡秋华先生为公司第十 170,513,064 100.2193 是
二届董事会董事
10.03 选举吴翔先生为公司第十二 168,213,276 98.8676 是
届董事会董事
10.04 选举俞新丰先生为公司第十 168,213,265 98.8675 是
二届董事会董事
10.05 选举韦斌先生为公司第十二 168,220,466 98.8718 是
届董事会董事
10.06 选举周士捷先生为公司第十 168,219,266 98.8711 是
二届董事会董事
11、 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
11.01 选举王振宙先生为公司第十 168,243,281 98.8852 是
二届董事会独立董事
11.02 选举胡仁昱先生为公司第十 168,219,279 98.8711 是
二届董事会独立董事
11.03 选举徐麟先生为公司第十二 169,360,779 99.5420 是
届董事会独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 143,012,614 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 25,183,423 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,725,900 88.7854 217,400 11.1837 600 0.0309
其中:市值 50
万 以 下普 通
股股东 522,600 70.5644 217,400 29.3545 600 0.0811
市值 50 万以
上 普 通股 股
东 1,203,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
