证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2022-051
香溢融通控股集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）因拟吸收合并下属全
资子公司致公司经营范围增加，并结合公司治理的实际情况，拟对《公司章
程》中部分内容进行修改，情况如下：
2019 年修订版 2022 年修订版
第一章 总则 第一章 总则
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
人。 监。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 依法登记，公司的经营范围：药 第十四条 依法登记，公司的经营范围：控品经营（经营项目限分支机构在许可证件有 股公司服务；药品经营（经营项目限分支机效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零售（在 构在许可证件有效期限内经营）；烟草制品许可证有效期限内经营）。实业投资及咨 零售（依法须经批准的项目，经相关部门批询；文化创意设计、策划；纺织、服装及日 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审用品、金属、建材、矿产品、燃料油、沥 批结果为准）；餐饮服务（许可项目）。实业青、钢材、钢坯、木材、化工产品、机械设 投资及咨询；文化创意设计、策划；纺织、备、五金交电、照相器材、文体办公用品、 服装及日用品、金属、建材、矿产品、燃料电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、 油、沥青、钢材、钢坯、木材、化工产品、土产畜产品、贵金属、家用电器、汽车、汽 机械设备、五金交电、照相器材、文体办公车配件的批发、零售；自营和代理各类货物 用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁 艺品、土产畜产品、贵金属、家用电器、汽止进出口的货物和技术除外；计算机软件开 车、汽车配件的批发、零售；自营和代理各发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；黄 类货物和技术的进出口业务，但国家限定经金制品的销售；服装制造、加工（限分支机 营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地 软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运 工；黄金制品的销售；服装制造、加工（限输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的 分支机构经营）；普通货物仓储；水电安租赁；废旧金属制品回收；焦炭批发、煤炭 装；房地产开发；物业管理；停车场服务批发（无储存）；食品经营；农产品的批发 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依和零售；饲料、米、面、粮油批发和零售； 法自主开展经营活动)；房屋租赁；国际货供应链管理；广告服务。（上述经营范围不 物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营 表的租赁；废旧金属制品回收；焦炭批发、
的项目。） 煤炭批发（无储存 ）；食品销售（许可项
目）；食品销售（销售预包装食品）；农产品
的批发和零售；饲料、米、面、粮油批发和
零售；供应链管理；广告服务。（上述经营
范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许
可经营的项目。）
本次经营范围变更系因吸收合并全资子
公司宁波香溢大酒店有限责任公司所致，变
更后的公司经营范围最终表述，以公司登记
机关核准登记的内容为准。
第五章 董事会 第五章 董事会
第二节 董事会 第二节 董事会
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 副总经理、财务总监等高级管理人员，并决
决定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作； 总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。 程授予的其他职权。
……（以下内容略） ……（以下内容略）
第一百一十三条 董事长行使下列职权： 第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
议； 议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价 （三）签署公司股票、公司债券及其他有价
证券； 证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司 （四）签署董事会重要文件和其他应由公司
法定代表人签署的其他文件； 法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权； （五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董 公司利益的特别处置权，并在事后向公司董
事会和股东大会报告； 事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权； （七）在董事会闭会期间管理公司信息披露
（八）公司基本管理制度包括内控制度规定 事项；
的其他职权。 （八）董事会授予的其他职权；
（九）公司基本管理制度包括内控制度规定
的其他职权。
第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百二十五条 公司设总经理 1名，由董 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董
事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解
聘。 聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
会秘书为公司高级管理人员。 秘书为公司高级管理人员。
第一百二十九条 总经理对董事会负责，行 第一百二十九条 总经理对董事会负责，行
使下列职权： 使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
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