证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2022-027
香溢融通控股集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河
街 158 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,411,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.0877
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1．本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2．本次会议召集人：董事会。
3．本次现场会议主持人：邵松长董事长。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中邵松长董事长、周士捷董事出席了现场
会议，芮滨董事、韦斌董事、孙丹屏董事、何彬独立董事、王振宙独立董事、
胡仁昱独立董事因疫情防控需要通过腾讯会议线上出席，胡秋华董事兼常务
副总经理因个人原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中吴小方职工监事、徐朝杰职工监事出席
了现场会议，陈燕监事会主席、方泽亮监事、王苏珍监事因疫情防控需要通
过腾讯会议线上出席；
3、公司董事会秘书出席了现场会议，公司其他高管人员现场或通过腾讯会议线
上列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
3、 议案名称：公司 2021 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
5、 议案名称：公司 2021 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
6、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 35,323,242 99.8992 10,600 0.0299 25,021 0.0709
7、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
8、 议案名称：关于为香溢担保 2022 年度担保业务开展提供最高额保证担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
9、 议案名称：关于为香溢租赁 2022 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
10、 议案名称：关于公司 2022 年度担保业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
11、 议案名称：关于公司 2022 年度类金融投资业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
12、 议案名称：关于公司 2022 年度特殊资产业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
13、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
14、 议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 159,375,856 99.9776 10,600 0.0066 25,021 0.0158
(二) 现金分红分段表决情况
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