证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2018-017
香溢融通控股集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月27日
(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河
街158号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 155,951,545
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 34.3261
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、本次会议召集人：董事会。
3、本次现场会议主持人：邱樟海董事、总经理
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，潘昵琥董事长、芮滨董事、楼永良董事、杨
旭岑董事、章冬云独立董事因公务未参加本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席邵松长、监事韦斌因公务未参加
本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,951,545 100 0 0 0 0
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,951,545 100 0 0 0 0
3、议案名称：公司2017年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,951,545 100 0 0 0 0
4、议案名称：公司2017年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,594,269 99.7709 357,276 0.2291 0 0
5、议案名称：公司2017年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,951,545 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司2018年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 154,782,298 99.2502 1,169,247 0.7498 0 0
7、议案名称：关于香溢担保公司2018年度担保业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,951,545 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于为香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提供最高额保
证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,951,545 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于为公司下属租赁公司2018 年度保理融资及商业贷款提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,951,545 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司2018年度类金融业务投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,951,545 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,951,545 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 155,951,545 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 99,710,381 100 0 0 0 0
持股1%-5%普通
股股东 54,188,466 100 0 0 0 0
持股 1%以下普
通股股东 1,695,422 82.5948 357,276 17.4052 0 0
其中:市值50万
以下普通股股
东 1,203,847 92.8061 93,316 7.1939 0 0
市值50万以上
普通股股东 491,575 65.0631 263,960 34.9369 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序
