股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2022-021
上海百联集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第十三次会议于
2022 年 7 月 14 日（周四）下午 13:30 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 名，实
到董事 8 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类 REITs）事项的议案》
具体内容详见《关于公开挂牌出售资产暨开展资产证券化（类 REITs）事项的公告》（临 2022-023）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、《关于支持疫情防控减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案》
具体内容详见《关于支持疫情防控减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》（临 2022-024）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
具体内容详见《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2022-025）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
上述议案涉及关联交易，在关联公司任职的关联董事董小春先生回避表决。
四、《关于为济南百联商业管理有限公司提供授信额度借款担保的议案》
具体内容详见《关于为济南百联商业管理有限公司提供授信额度借款担保的公告》（临 2022-026）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
五、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》（临 2022-027）, 《公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
六、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
具体内容详见《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》（临 2022-027）, 《股东大会议事规则》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
七、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
具体内容详见《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》（临 2022-027）, 《董事会议事规则》（修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
八、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司经营的需要，由公司总经理提名，董事会拟聘任田颖杰女士、徐凌玲女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满时止。(简历附后)
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
九、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-028）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述议案三、议案四、议案八事前认可并发表独立意见。
审议通过的上述议案一、议案三至议案七尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 15 日
附：高级管理人员简历
田颖杰女士，女，1977 年出生，硕士研究生。现任上海百联集团股份有限公司财务管理部总经理。
曾任砂之船（上海）控股有限公司财务中心总经理、百联集团有限公司财务管理部总监、百联（香港）有限公司财务总监、上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书。
徐凌玲女士，女，1982 年出生，硕士研究生。现任上海百联集团股份有限公司营运管理部总经理。
曾任上海百联西郊购物中心有限公司副总经理、上海百联南桥购物中心有限公司副总经理、上海百联集团股份有限公司新零售营运部（现营运管理部）副总经理（主持工作）。
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