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百联股份:百联股份第十届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-06-07

百联股份:百联股份第十届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文
股票简称:百联股份  百联 B 股

  证券代码: 600827    900923                                编号:临 2024-034

            上海百联集团股份有限公司

        第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海百联集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第十届董事会第一次会议于 2024
年 6 月 6 日(周四)下午 15:30 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实到
董事 9 名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议一致通过以下议案:

    一、《关于选举第十届董事会董事长的议案》

  选举张申羽董事为公司第十届董事会董事长,任期三年,自董事会选举通过之日起至第十届董事会届满时止。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

    二、《关于选举第十届董事会专业委员会委员的议案》

  第十届董事会专业委员会具体委员组成如下:

  战略委员会:张申羽女士、周昱先生、李劲彪先生、曹海伦先生、王志强先生、蒋青云先生、钱学锋先生;张申羽女士为主任委员。

  薪酬与考核委员会:蒋青云先生、周昱先生、陆红花女士、王志强先生、钱学锋先生;蒋青云先生为主任委员。

  提名委员会:钱学锋先生、张申羽女士、曹海伦先生、王志强先生、蒋青云先生;钱学锋先生为主任委员。

  审计委员会:王志强先生、蒋青云先生、钱学锋先生、李劲彪先生、陆红花女士;王志强先生为主任委员。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

    三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,董事会聘任公司高级管理人员如下:
  (1)根据董事长提名,董事会聘任曹海伦先生为公司总经理,任期三年,自董
事会聘任之日起至第十届董事会届满时止;

  (2)根据总经理提名,董事会聘任杨琴女士为公司财务总监,任期三年,自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止;

  (3)根据总经理提名,董事会聘任田颖杰女士、徐凌玲女士、蔡晓晶女士、江申女士为公司副总经理,任期三年,自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。
  (简历附后)

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

  上述议案经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过,其中,第 2 项事项同时经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。同意提交公司董事会审议。

    四、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

  根据董事长提名,董事会聘任杨琴女士为公司董事会秘书,任期三年,自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。

  根据董事长提名,董事会聘任尹敏女士为公司证券事务代表,任期三年,自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。

  (简历附后)

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

  上述议案经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

  特此公告。

                                          上海百联集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 7 日
附:
曹海伦先生简历:

  男,1972 年出生,研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司董事、总经理。
  曾任上海百联大宗商品电子商务有限公司党支部书记、副总经理、工会主席等职
务,上海百联集团股份有限公司副总经理等职务。
杨琴女士简历:

  女,1982 年出生,研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

  曾任红星美凯龙家居集团股份有限公司财务管理中心副总经理、财务总监,红星美凯龙控股集团有限公司首席财务官、执行总裁。
田颖杰女士简历:

  女,1977 年出生,研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

  曾任砂之船(上海)控股有限公司财务中心总经理、百联集团有限公司财务管理部总监、百联(香港)有限公司财务总监、上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书,上海百联集团股份有限公司财务管理部总经理。
徐凌玲女士简历:

  女,1982 年出生,研究生学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

  曾任上海百联西郊购物中心有限公司副总经理、上海百联南桥购物中心有限公司副总经理、上海百联集团股份有限公司营运管理部副总经理(主持工作)、总经理。蔡晓晶女士简历:

  女,1982 年出生,研究生学历,管理学硕士。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

  曾任上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司党总支副书记(主持党务工作)、副总经理(主持工作),上海百联集团股份有限公司奥特莱斯事业部副总经理、战略品牌及规划部总经理。
江申女士简历:

  女,1979 年出生,大学学历。现任上海百联集团股份有限公司副总经理。

  曾任上海嘉定百联东方商厦有限公司副总经理,上海青浦东方商厦有限公司副总经理,上海百联新邻购物中心有限公司副总经理、党支部书记、总经理。
尹敏女士简历

  女, 1974 年出生,研究生学历,高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表。

  曾任上海华联商厦股份有限公司董事会证券事务代表,原上海百联集团股份有限公司董事会证券事务代表。

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