600826 沪市 兰生股份

证券代码：600826        证券简称：兰生股份      公告编号：临2023-001
        东浩兰生会展集团股份有限公司

        第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五
次会议于 2023 年 2 月 9 日以通讯会议方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、同意《关于授权盘活金融资产的议案》。（详见本公司“临 2023-002”
号公告）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、同意《关于聘任公司副总裁的议案》。（详见本公司“临 2023-003”号
公告）

    经董事会审议，同意聘任方岚女士、裘皓明女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                  东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 2 月 10 日