证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-048
东浩兰生会展集团股份有限公司
A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：从二级市场回购的 A 股普通股股票
本计划拟向激励对象授予不超过 535.92 万股 A 股限制性股票，约占本计划公
布时公司股本总额（535,920,895 股）的 1.00%。其中首次授予不超过 486.96
万股，预留授予不超过 48.96 万股。
一、 公司基本情况
（一）公司简介
公司于1993年8月由原上海市文教体育用品进出口公司更名改制，1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市（股票代码600826.SH），兰生股份成为全国外经贸系统第一家股票上市公司。为进一步做强、做优上市公司业务，2020年10月公司完成重大资产重组，置出外贸资产的同时注入优质会展资产，成为沪市第一家全产业链会展上市公司，目前公司总股本535,920,895股。公司主营业务由进出口贸易转变为会展业务，业务涵盖展览组织、展馆运营、会议活动赛事、会展配套服务等。公司下辖分公司1家，全资及控股子公司30家，参股企业6家，员工近500人。
公司倾力打造东浩兰生会展品牌，旗下会展集团成为首批通过“上海品牌”认证的唯一会展企业，是UFI CHINA CULB的发起单位之一，也是黄金合作伙伴之一。2020年受新冠肺炎疫情影响，世界经济增长低迷，国际经贸摩擦加剧，国内经济下行压力加大，面对复杂多变的内外部环境，公司坚持“稳中求进、稳中求
新、稳中求好”的工作主基调，在做好疫情防控工作的基础上，一手抓主业经营，一手抓资产盘活，努力开创公司改革发展的新局面。2020年末公司总资产456,108.53万元，归母净资产370,786.19万元，2020年公司实现营业收入298,215.30万元，归母净利润13,835.37万元。
（二）最近三年业绩情况
单位:万元
2020年 2019年 2018年
营业收入 298,215.30 361,088.97 330,582.92
归属于母公司所有者的净利润 13,835.37 17,435.83 22,894.20
归属于母公司所有者的扣除非 6,127.37 2,391.58 5,862.17
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 0.26 0.42 0.54
加权平均净资产收益率（%） 3.52 5.47 7.21
资产总额 456,108.53 450,593.87 399,118.21
归属于母公司所有者的权益 370,786.19 351,185.16 290,555.32
归属于母公司所有者的每股净 6.92 8.35 6.91
资产（元/股）
（三）董事会、监事会、高级管理人员构成情况
序号 姓名 职务
1 周瑾 董事长
2 陈辉峰 董事、总裁
3 陈小宏 董事、常务副总裁
4 张铮 董事
5 李益峰 董事
6 成佳俊 职工代表董事
7 李海歌 独立董事
8 吕勇 独立董事
9 张敏 独立董事
10 陈伟权 监事会主席
11 顾朝晖 监事
12 陈向阳 监事
13 唐梦婷 职工监事
14 郝佳 职工监事
15 周巍 副总裁
16 楼铭铭 财务总监
17 张荣健 董事会秘书
二、 本计划目的
为了进一步完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展，公司根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本计划。
本计划制定所遵循的基本原则：
1、公平、公正、公开；
2、符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
3、激励和约束相结合，有利于公司的可持续发展。
除本计划外，本公司及本公司子公司不存在其他股权激励计划。
三、 股权激励方式及标的股票来源
本计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
四、 拟授出限制性股票数量
本计划拟向激励对象授予不超过535.92万股A股限制性股票，约占本计划公布时公司股本总额（535,920,895股）的1.00%。其中首次授予不超过486.96万股，占本计划公布时公司股本总额的0.91%；预留授予不超过48.96万股，占本计划公布时公司股本总额的0.09%，约占本次拟授予限制性股票总量的9.14%。
本公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。本计划的任何一名激励对象通过尚在有效期内的股权激励计划获授的股份总数累计未超过公司股本总额的1%。预留部分未超过本次拟授予限制性股票总量的20%。
五、 激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一） 激励对象的确定依据
本计划的激励对象根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况确定。
（二） 激励对象的范围
本计划首次授予的激励对象为公司执行董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员，共计57人，占公司截至2020年12月31日在册员工总人数499人的11.42%。所有激励对象均在公司或兰生股份的分公司、控股子公司任职，已与公司或兰生股份的分公司、控股子公司签署劳动合同。
预留激励对象由董事会在本计划经股东大会审议后12个月内参照首次授予的激励对象的标准确定。预留权益用于授予未来一年内从外部引进的与首次授予的激励对象相同职级人员，不得用于已参与首次授予的激励对象。预留权益的授予对象未能在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定的，预留权益失效，公司回购专用证券账户中的对应股票予以注销。
本计划的激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
（三） 不得参与本计划的人员
1、公司独立董事、监事；
2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
3、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
4、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
5、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
6、具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；
7、知悉内幕信息而买卖公司股票的，法律、行政法规及相关司法解释规定不属于内幕交易的情形除外；
8、泄露内幕信息而导致内幕交易发生的；
9、法律法规及有关规定规定的其他不得参与激励计划的人员；
10、中国证监会认定的其他情形。
如在本计划实施过程中，激励对象出现任何不符合《管理办法》或本计划规定不得参与本计划情形的，公司将提前终止其参与本计划的权利，其已获授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购并注销。
（四） 授予的限制性股票分配情况
姓名 职务 获授限制性股票 占授予总量 占目前总股本
数量（万股） 比例 的比例
陈辉峰 总裁 24.49 4.57% 0.0457%
陈小宏 常务副总裁 19.59 3.66% 0.0366%
周 巍 副总裁 19.59 3.66% 0.0366%
楼铭铭 财务总监 16.33 3.05% 0.0305%
张荣健 董事会秘书 16.33 3.05% 0.0305%
其他核心骨干（共 52 人） 390.63 72.89% 0.7289%
预留股份 48.96 9.14% 0.0914%
合计 535.92 100.00% 1.00%
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 六、 授予价格及确定方法
本计划首次授予的A股限制性股票授予价格为每股4.21元，该价格不低于以下 价格的较高者：
1、本计划公布前1个交易日公司A股股票交易均价的50%；
2、本计划公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日公司A股股票交易 均价之一的50%。
预留限制性股票授予价格由董事会确定，不低于下列价格较高者：
1、预留限制性股票授予董事会决议公告前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价
的 50%；
2、预留限制性股票授予董事会决议公告前20个交易日、60个交易日或者120 个交易日公司A股股票交易均价之一的50%。
限制性股票的授予价格根据《管理办法》、《试行办法》及《规范通知》的 相关规定确定，有利于促进公司发展、维护股东利益、稳定核心团队。
七、 本计划的有效期、授予日、限售期和解除限售
（一） 本计划的有效期
本计划的有效期为自首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象所获
授的限制性股票全部解除限售或回购注销
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