600826 沪市 兰生股份

 证券代码：600826        证券简称：兰生股份      公告编号：临2021-062
          东浩兰生会展集团股份有限公司

          第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会
议于 2021 年 12 月 1 日在上海市博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室以现场会议方
式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会审议关联事项时，2 位关联董事回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：

    一、同意《关于投资设立上海新会展产业私募投资基金暨关联交易的议案》（详见本公司“临 2021-064”号公告）

    为进一步加强产融结合，经董事会研究，同意公司以有限合伙人（LP）身份，出资 3 亿元投资上海新会展产业私募投资基金（暂定名）。

    因关联交易额达到本公司 2020 年度经审计净资产绝对值的 5%以上，上述议案
尚需经过股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

    本议案涉及关联交易，关联董事陈辉峰、陈小宏回避表决。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、同意《关于修订东浩兰生会展集团股份有限公司内控手册的议案》

    为进一步完善公司治理，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》及相关法律法规要求，以及结合公司的业务实际，对内控手册进行相应修订，手册自董事会审议通过之日起生效。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 3 日