证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2021-047
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次
会议，于 2021 年 10 月 14 日在上海市博成路 568 号 B 座 3 楼公司会议室召开，
公司监事 5 人，参加会议监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、同意《关于公司A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
本激励计划的实施有利于完善公司的法人治理结构，实现对董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。
本激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意公司制定的《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、同意《关于公司A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。
《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》
内容符合相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定以及公司的实际情况，能保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，
形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
同意公司制定的《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、同意《关于公司A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》。
《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》内容符合相关法律、法规的规定，符合《公司章程》的规定以及公司的实际情况，能保证公司 A 股限制性股票激励计划顺利实施。
同意公司制定的《东浩兰生会展集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
《东浩兰生会展集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案》内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
同意公司制定的《东浩兰生会展集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 15 日
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