600823 沪市 世茂股份

                  上海世茂股份有限公司

独立董事关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权暨与关联方
            共同投资的关联交易的事前认可声明

  上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在召开公司第八届董事会第五次会议前向我们提交了《关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权暨与关联方共同投资的关联交易的议案》。

  我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会提供的本次关联交易有关资料，认为本次关联交易有利于增强公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司可持续发展，符合公司发展需要。同意将此议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

  特此声明。

（本页为独立董事关于收购上海鑫蕾融资租赁有限公司51%股权暨与关联方共同投资的关联交易的事前认可声明签字页）
独立董事：
吴泗宗
李大沛
徐士英
史慧珠

                                                上海世茂股份有限公司