证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2011-035
上海世茂股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议
于 2011 年 11 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，经表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于子公司部分酒店资产转让的议案》。
同意公司全资子公司绍兴世茂新纪元置业有限公司将所拥有的绍兴世茂假
日酒店向世茂房地产控股有限公司进行转让。
本次转让价格为 335,000,000 元，是依据第三方评估机构上海众华资产评估
有限公司出具的《绍兴世茂新纪元置业有限公司拟转让部分资产价值评估报告》
（沪众评报字[2011]第 333 号）的评估结果：以 2011 年 9 月 30 日为评估基准日
的评估价值为 335,000,000 元。
绍兴世茂假日酒店座落于绍兴迪荡新城 A1 地块 C1 区。绍兴迪荡新城 A1 地
块地处绍兴市迪荡新城，东至范蠡路，南至胜利东路，西至环城河，北至迪荡新
城 E1 地块。（具体内容详见本公司关联交易公告，公告编号为临 2011-036）
许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事及周黎明董事因涉及关联关系
回避表决。表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股
东大会审议。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
同意公司及下属子公司向福州世茂天城百货有限公司、上海世茂百货有限公
司、沈阳世茂新世纪百货有限公司、北京财富时代置业有限公司、昆山世茂房地
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产开发有限公司、上海世茂儿童娱乐设备有限公司、上海世茂儿童玩具有限公司、
上海世浦建材贸易有限公司、牡丹江茂源建材贸易有限公司提供总额为 17.65 亿
元人民币担保额度。（具体内容详见本公司对外担保公告，公告编号为临
2011-037）
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会
审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2011 年 12 月 16 日（星期五）召开公司 2011 年第三次临时股东
大会，具体内容详见本公司《2011 年第三次临时股东大会通知》，公告编号为临
2011-038。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，我们本着实事求是的精
神和认真负责的态度，对公司第五届董事会第三十四次会议审议的有关事项发表
独立意见，具体内容如下：
公司事前向独立董事提交了本次关联交易相关资料，独立董事进行了事前审
查。公司第五届董事会第三十四次会议对本次公司关于子公司部分酒店资产转让
的议案进行的审议及表决，履行了合法程序，关联董事依照相关法规在表决时进
行了回避。
本次公司部分酒店资产转让履行了 2007 年 10 月 22 日签订的《上海世茂股
份有限公司与 Shimao Property Holdings Limited、许荣茂之不竞争协议》，解
决同业竞争问题，符合公司整体经营发展战略。
本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司和中小股东的利益的行为。
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特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2011 年 11 月 30 日
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