600822 沪市 上海物贸

证券简称：上海物贸    证券代码：A股 600822        编号：临 2022－013
        物贸B股              B股 900927

                上海物资贸易股份有限公司

            第九届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于 2022 年 7 月 14
日上午以通讯表决方式召开，会议应当出席的董事人数 9 名，实际出席会议的董事人数 9 名。经全体董事一致认可，同意豁免本次会议通知时间期限的要求。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了关于公司 2022 年度减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案；

  同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

  公司独立董事金小野、王怀芳、罗丹对本议案出具了同意的独立意见。

  《关于公司 2022 年度减免小微企业和个体工商户房屋租金的公告》（编号：临 2022-014）已同时刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （二）审议通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案；
  同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

  公司独立董事薛士勇先生因连任期满 6 年离任，经本公司于 2022 年 6 月 30
日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，增补罗丹先生为公司独立董事。因此公司董事会下设的战略委员会、提名委员会和审计委员会的组成人员调整如下：
调整前：
1、战略委员会：秦青林（主任委员）、薛士勇、宁斌、李劲彪。
2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、薛士勇、李劲彪。
3、提名委员会：薛士勇（主任委员）、秦青林、金小野。
调整后：
1、战略委员会：秦青林（主任委员）、罗丹、宁斌、李劲彪。
2、审计委员会：王怀芳（主任委员）、罗丹、李劲彪。
3、提名委员会：罗丹（主任委员）、秦青林、金小野。
特此公告。

                                        上海物资贸易股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2022 年 7 月 15 日