天津劝业场（集团）股份有限公司
四届董事会2003年第三次临时会议决议公告
天津劝业场（集团）股份有限公司第四届董事会2003年第三次临时会议于2
003年12月8日下午2：00在公司九楼小会议室召开，应出席董事八人，实出席董
事七人，独立董事庞漪女士因公未能出席董事会，特委托独立董事刘志远先生代
为出席并行使表决权。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程
》的规定。会议由公司董事长刘树明先生主持。会议做出如下决议：
一、审议并通过公司购买开曼统一控股有限公司持有其在家福天津国际贸易
有限公司部分股权的议案。
家福天津国际贸易有限公司（以下简称：家福公司）为荷兰家乐福（中国）
控股有限公司（以下简称：家乐福）与开曼统一控股有限公司（以下简称：开曼
统一公司）共同出资组建的合资公司，主要经营超市业态，具有较好的发展前景
。因合资公司整改需要，开曼统一公司拟出让其持有的家福公司35％的股权。根
据家福公司在天津的经营业绩，公司董事会认为其具有较好的发展预期，并认为
该项目具有一定的投资价值。
二、审议并通过公司《关于收购股权的公告》。
具体内容详见同时披露的《关于收购股权的公告》。
特此公告。
董事长：
董事会秘书：
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
2003年12月15日
