600819 沪市 耀皮玻璃

证券代码：600819/900918  证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股  公告编号：临 2024-018
          上海耀皮玻璃集团股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为提高决策效率，根据公司目前生产经营的实际情况和未来发展规划，结合市场情况，拟对《公司章程》和《总经理工作细则》中的总经理权限作相应修改，具体如下：

  原《公司章程》（2023 年 12 月修订）中：

  第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

  ……

  （九）制定实施单笔不超过 500 万元，且一年内金额不超过最近一期经审计净资产 1%的公司购买或者出售资产的事项；

  ……

  修改为：

  第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

    ……

  （九）制定实施单笔不超过人民币 1500 万元，且一年内金额不超过最近一期经审计净资产 2%的公司购买或者处置资产的事项；
  ……

  同步修改《总经理工作细则》中相同内容：具体如下：

  原《总经理工作细则》（2009 年修订）中：


  第十四条  总经理可以制定实施一年内累计金额不超过最近一期经审计净资产 1%的公司购买或者出售资产的事项。

  第十五条  在本办法规定的权限内，总经理可以制定实施单笔不超过 500 万元的公司购买或者出售资产的事项。

  拟修改为：

  第十四条  总经理可以制定实施一年内累计金额不超过最近一期经审计净资产 2%的公司购买或者处置资产的事项。

  第十五条  在本办法规定的权限内，总经理可以制定实施单笔不超过人民币 1500 万元的公司购买或者处置资产的事项。

  《公司章程》和《总经理工作细则》中的其它条款内容不变。
  上述修订内容将提交公司 2023 年度股东大会审议。

  修改后的《公司章程》和《总经理工作细则》见上海证券交易所网站。

  特此公告

                              上海耀皮玻璃集团股份有限公司
                                          2024 年 3 月 30 日