中路股份有限公司
ZHONGLU CO.,LTD.
第 四 十 八 次 股 东 大 会 会 议 资 料
（ 2022 年 年 度 ）
二〇二三年六月二十八日
中路股份有限公司
第四十八次（2022 年年度）股东大会注意事项
为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事项：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。
四、股东需要发言，请向大会秘书处登记。发言顺序按持股数的多少排序，每次股东发言时间不超过 5 分钟，发言内容应围绕大会的议程。
五、公司董事会应指定专人认真负责地回答股东的提问。
六、本次股东大会采用记名方式投票表决，请正确填写表决票，在同意、反对或弃权处打“√”表示。
七、本次股东大会由上海上正恒泰律师事务所律师进行见证。
股东大会秘书处
二〇二三年六月二十八日
中路股份有限公司
第四十八次（2022 年年度）股东大会议程
一、现场会议时间：2023 年 6 月 28 日下午 14:00
二、会议地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园）
三、会议主持：董事长陈闪
四、会议审议事项：
1、公司 2022 年度董事会报告 ...... 陈 闪
2、公司 2022 年度监事会报告 ...... 颜奕鸣
3、公司 2022 年度财务决算和 2022 年度财务预算 ...... 孙云芳
4、公司 2022 年度利润分配预案 ...... 孙云芳
5、关于续聘审计机构及审计费用的议案 ...... 孙云芳
6、关于控股子公司日常经营性关联交易的议案 ...... 孙云芳
7、关于参股企业中路能源（上海）有限公司歇业清算的议案 ...... 孙云芳上述 4、5 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，表决时对持股 5%以下（不含持股 5%）
的中小投资者进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
五、听取公司 2022 年度独立董事述职报告 ...... 张 莉
六、股东发言及公司代表答复
七、大会表决
八、宣布表决结果
九、宣读股东大会决议
十、律师对大会程序发表见证意见
股东大会资料之一
公司 2022 年度董事会报告
尊敬的股东（或股东授权人）：
我受公司董事会委托，向大会作公司 2022 年度董事会报告，敬请各位股东审议。
2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责、积极履行股东大会赋予的职责，切实维护公司利益和股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现在向各位作《2022 年度董事会工作报告》，请予审议：
一、2022 年总体营收情况
永久牌自行车是上世纪八十年代民族品牌的骄傲，在漫漫时间长河中，伴随着中国改革开放40 年的历程，见证着国民生活水平的不断提高。如今,现代化的交通工具丰富多彩，自行车出行仍作为践行绿色健康生活的方式，彰显国货国潮新时尚吸引着新时代。
永久牌自行车作为公司的主营业务，2022 年克服诸多不利因素，成功经受住了生产、物流运输、销售多渠道受阻的考验，克服重重阻碍，监督生产、扩宽渠道，抓住了人们对健康、绿色生活方式向往的大好时机，内销继续保持快速增长。公司继续推进线上线下自行车、电动自行车等两轮车产品渠道的营销。公司 2022 年度实现营收 92,748.62 万元(其中自行车和童车销售
4,718,811 辆，完成收入 66,044.73 万元；电动车销售 216,027 辆，完成收入 20,489.28 万元)，
较上年同期同比增加 28.44%，通过网络电商、直播带货等线上销售方式约达营业收入的五成。
公司 2022 年度实现净利润为-7,632.85 万元，扣除非经常性损益的净利润为 1,348.22 万元。截
止2022年12月31日，公司总资产为92,011.53万元，较上年年末减少1018.08万元,降幅1.09%；
公司净资产为 58,486.71 万元，较上年年末减少 9754.42 万元，降幅 14.29%。
二、董事会日常工作
公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规
的要求。2022 年度，公司共召开 1 次股东大会、7 次董事会，会议的召集、提案、出席、审议、表决均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，以高度的责任心全面参与董事会各项事务，勤勉履行职责、科学审慎决策、规范行使职权。
2022 年度，公司编制并发布各类临时公告共 54 份，定期公告 4 份，真实、准确、完整披露
各类信息；公司及时关注公司股票市场动态和市场舆情，并通过接听热线电话、e 互动平台问答等多种方式做好与投资者之间的沟通联络。
三、高空风能发电项目
（1）和中国能建的战略合作
国内首创高空风能发电项目“安徽绩溪高空风能发电试验电站”恢复建设，绩溪高空风能发电项目地面土建工程、设备安装已竣工，正持续进行空地联动调试中，11 月初开始全力支持、
术，按照原定计划双方将发挥各自在技术、资金、人才、管理、市场、资源等方面的优势，推动高空风能发电技术发展和产业化，助力国家实现“3060”碳达峰碳中和目标。
（2）授权高空风能专利的部分海上使用权
广东高空于 2022 年 3 月 15 日收到泊能科技第二笔专利许可费定金人民币 1900 万元，目前
共收到专利许可费定金 2000 万元。泊能科技会同律师目前已分别在中国、美国、澳大利亚、英国、法国、德国等 6 国的国家专利局或国家商标专利局根据合同进行并完成了该等专利备案。四、股权投资业务情况
为促进公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构并回笼资金，公司积极协议出让股权性财务投资，公司继续减持路德环境股票，由于公司财务性股权投资较多，30 家列入公允价值计量的股权投资企业营收大多下滑盈利锐减，导致公允价值大幅下降引发公司年度亏损。
五、未来工作计划
2023 年，公司将积极加快推进高空风能发电技术研发试验的进程，积极筹划在其它地区继续寻求高空风能发电项目选址进行试验，推动高空风能发电技术的发展，推进能源革命，建设能源强国，为贯彻落实中央“2030 碳达峰”、“2060 碳中和”作贡献。
公司将继续寻找拟上市公司进行股权投资并推动上市，综合考虑参股投资企业的运营状况，通过协议转让、上市、股权回购等方式退出；公司将择机出售部分投资股权变现，提高资产流动性，降低对外投资股权的资产规模比重。
2023 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步推进，持续提升信息披露质量，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。
敬请各位股东审议。
中路股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十八日
股东大会资料之二
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2022 年度监事会报告
尊敬的股东（或股东授权人）：
我受公司监事会委托，向大会作公司 2022 年度监事会报告，敬请各位股东审议。
（一）监事会的工作情况
监事会会议情况 监事会会议议题
2022 年 4 月 18 日召开公司十届六次监事会 审议通过：1、《公司 2021 年度报告》及摘要；2、2021 年度监事会报告
2022 年 4 月 26 日召开公司十届七次监事会 审议通过：《公司 2022 年第一季度报告》
2022 年 8 月 16 日召开公司十届八次监事会 审议通过：《公司 2022 年半年度报告》及其摘要
2022 年 10 月 26 日召开公司十届九次监事会 审议通过；《公司 2022 年第三季度报告》
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会依据法律、法规等要求，对公司股东大会、董事会的召集、召开和决策
程序，对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的执行职务情况和公司内部控制等情况 进行监督。监事会认为:公司董事会的决策程序合法，公司内部控制制度已逐步趋于完善:公司董事及 高级管理人员能认真贯彻落实股东大会和董事会决议，经营决策科学、合理，为公司的稳定发展作出 了辛勤的工作，在执行公司职务时没有违反法律、法规和《公司章程》及公司治理细则，没有损害公 司和投资者利益的行为发生。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查。监事会认为:立信
会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度财务报告出具的无保留意见的审计报告是客观公 正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生需要监事会出具独立意见的募集资金情况。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司未发生需要监事会出具独立意见的资产收购、出售资产事项。
（六） 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司未发生需要监事会出具独立意见的关联交易。
敬请各位股东审议！
中路股份有限公司监事会
二〇二三年六月二十八日
股东大会资料之三
中路股份有限公司
2022 年财务决算和 2023 年财务预算
尊敬的股东（或股东授权人）：
本公司聘请立信会计师事务所(普通特殊合伙)对公司 2022 年度财务报告进行审计并出具信会师 报字（2023）第 ZA11659 号的标准审计报告。审计的经营及财务状况分别报告和分析如下：
一、经立信会计师事务所有限公司审计主要会计数据与财务指标计算如下：
指标项目 2022 年实际 2021 年实际 同比增减（%）
营业收入(万元) 92,749 72,212 28.44
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