证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2022-036
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
十届十三次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2022 年 7 月 26 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2022 年 7 月 29 日；
地点：公司会议室；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳
二、 董事会会议审议情况
1.关于参股企业云帐房拟重组境外直接投资的议案： 根据公司参股企业云
帐 房 经 营 发 展 需 要 ， 本 公 司拟在开曼群岛以境外直接投资方式认购
Yunzhangfang.com, Limited（云帐房集团）2.4%股权。本次投资的金额为人民 币 2,599,618.21 元，届时会以实际汇率将等值人民币购汇为美元出境;同意就以 上投资行为向中国政府部门申请境外投资备案。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
2. 关于聘任公司证券事务代表的议案：经公司董事会秘书袁志坚先生提名同
意聘任张皖新女士、王冰玉女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司证券事务代表联系方式：
电话；021-52860258
邮箱；600618@zhonglu.com.cn
地址：上海宝山区真大路 560 号
三、备查资料
1.公司十届十三次董事会（临时会议）决议
特此公告。
中路股份有限公司董事会
二〇二二年七月三十日
附件：
张皖新女士简历
张皖新，女，1997 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2017 年 9 月
至 2021 年 4 月就读于加拿大约克大学，获文学荣誉学士（辅修经济），参加上
海证券交易所第 146 期董事会秘书资格培训，2021 年 12 月入职本公司董事会办
公室。
王冰玉女士简历
王冰玉，女，1998 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2017 年 1 月
至 2020 年 8 月就读于美国旧金山大学，获金融学荣誉学士（辅修数学），参加
上海证券交易所第 142 期董事会秘书资格培训并获得资格证书，2022 年 2 月入
职本公司董事会办公室。
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