证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2022-018
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
十届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2021 年 4 月 18 日；
方式：微信视频现场方式。
（四）应出席董事：6 人，实际出席董事：6 人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳
二、董事会会议审议情况
1、公司 2021 年度董事会报告：
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算：
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
3、公司 2021 年度利润分配预案：根据《公司法》和《公司章程》的规定，经立信会计师事务所(普通特殊合伙)的审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净
利润 37,121,329.50 元，其中母公司净利润 27,683,261.29 元，按 10％提取法定盈余
公积金 2,768,326.13 元，加年初母公司未分配利润 275,461,131.52 元，减因出售绩溪中路股权追溯调整 4,779,658.79 元，2021 年末母公司累计可供股东分配的利润295,596,407.89 元。根据《公司章程》的现金分红有关条款的规定，按照惯例每三年进行一次现金分红，并以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 30%。公司 2019 年-2021 年度累计实现归属于上市公司股东净利
润 70,221,395.83 元，提议以公司截止 2021 年 12 月 31 日的总股本 321,447,910 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），共分配 21,215,562.06
元（含税），本次分配利润占公司 2021 年度净利润的 57.15% ，结余未分配利润274,380,845.83 元转以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
（详见上海交易所网站《中路股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告》（临2022-020）
4、 《公司 2021 年年度报告》及摘要：
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
（详见上海交易所网站《中路股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要）
5、公司 2021 年度内部控制评价报告：
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
（详见上海交易所网站《中路股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》）
6、关于修改公司章程的议案：同意对《公司章程》增补第 12、135 条；对第 29、
40、55、77、78、107、126、139、150、158 条进行修改；删除第 80 条。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
（详见上海交易所网站《中路股份有限公司章程》（2022 年 4 月修订稿）（临
2022-021）
7、关于聘请审计机构及审计费用的议案：根据公司董事会审计委员会十届三次会议提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司
2021 年度财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 60 万元和 30 万元。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
（详见上海交易所网站《中路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临
2022-022）
8、关于预计 2022 年度日常关联交易及确认 2021 年度关联交易金额的议案：2022
年度公司控股子公司江苏永久预计将与其另一股东无锡雅泰签订生产办公经营房屋租赁和电动车零部件采购合同，预计年度交易金额分别为 200 万元和 2500 万元；确认公
司控股子公司江苏永久和无锡雅泰 2021 年关联交易实际发生 216.67 万元和 2338.40
万元。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司独立董事根据相关规定对本议案发表了独立意见。
（详见上海交易所网站《中路股份有限公司关于预计 2022 年日常经营性关联交易的公告》（临 2022-023）
9、关于签订南六公路地块开发咨询合同的议案：批准与上海经佳文化产业投资股
份有限公司签订《宣桥镇南六公路 818 号和 888 号中路产业园落地技术咨询合同》，合同金额不超过人民币 1660 万元，执行期 26 个月。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
经佳文化将按照符合上海市浦东新区重点产业扶持方向之一的“上海在线新经济创新示范园”项目帮助公司进行规划并完成政府报批工作。
10、关于合资设立控股子公司的议案：同意公司全资子公司上海永久自行车有限公司出资人民币 510 万元拟与天津福盛达运动器材有限公司合资设立永久新能源科技（天津）有限公司并占 51%股权，从事电踏车的生产制造销售。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
天津福盛达运动器材有限公司成立于 2013 年 09 月 03 日，注册地位于天津宁河现
代产业区顺捷路 9 号，注册资本为 2000 万元人民币，主要从事于体育器材、电动自行车、自行车、三轮车、童车及配件制造、加工、销售及技术开发等经营，是公司主要供应商，近三年相关采购金额（不含税）分别为 4985.75 万元、 5654.22 万元、5643.76 万元。
11、关于拟报损核销对外投资股权的议案：同意拟对雪龙黑牛股份有限公司 3.53%股权、深圳市新概念科技发展有限公司 15%股权报损核销。
表决结果：同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票
上述 2 家财务股权投资分别于 2006、2007、2010 年共出资 2007.65 万元参股，
2015、2016 年全额计提坏账准备，2021 年末经审计账面价值为 0。
其中第 1、2、3、6、7、11 项议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，股东大
会通知另行公告。
三、备查资料
1、公司十届十次董事会会议决议
2、公司关于十届十次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中路股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日
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