证券代码：600817 证券简称：ST 宏盛 公告编号：2020-074
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 12 月 3 日
(二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88
号行政楼 210 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 384,789,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 77.9337
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。
经半数以上董事推举，会议由董事楚新建先生主持，表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事曹建伟先生、独立董
事耿明斋先生因工作未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理戴领梅先生、副总经理胡锋举先生、副总经理
张孝俊先生、财务总监马书恒先生、董事会秘书王东新先生出席 了会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,780,427 99.9976 8,900 0.0024 0 0.0000
2.00、议案名称：关于修订公司制度的议案
审议结果：通过
2.01、议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,780,427 99.9976 8,900 0.0024 0 0.0000
2.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,780,427 99.9976 8,900 0.0024 0 0.0000
2.03、议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,780,427 99.9976 8,900 0.0024 0 0.0000
2.04、议案名称：《股东大会网络投票工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,780,427 99.9976 8,900 0.0024 0 0.0000
2.05、议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,780,427 99.9976 8,900 0.0024 0 0.0000
2.06、议案名称：《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,780,427 99.9976 8,900 0.0024 0 0.0000
3、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,780,427 99.9976 8,900 0.0024 0 0.0000
4、议案名称：关于对外提供回购责任的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,780,427 99.9976 8,900 0.0024 0 0.0000
5、议案名称：关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 384,780,427 99.9976 8,900 0.0024 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
6.01 戴领梅 384,477,025 99.9188 是
6.02 王东新 384,477,025 99.9188 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《公司章程》 10,016,509 99.9112 8,900 0.0888 0 0.0000
的议案
2.00 关于修订公司制度的议
案
2.01 《股东大会议事规则》 10,016,509 99.9112 8,900 0.0888 0 0.0000
2.02 《董事会议事规则》 10,016,509 99.9112 8,900 0.0888 0 0.0000
2.03 《累积投票制实施细 10,016,509 99.9112 8,900 0.0888 0 0.0000
则》
2.04 《股东大会网络投票工 10,016,509 99.9112 8,900 0.0888 0 0.0000
作制度》
2.05 《监事会议事规则》 10,016,509 99.9112 8,900 0.0888 0 0.0000
2.06 《独立董事制度》 10,016,509 99.9112 8,900 0.0888 0 0.0000
3 关于使用闲置资金理财 10,016,509 99.9112 8,900 0.0888 0 0.0000
的议案
4 关于对外提供回购责任 10,016,509 99.9112 8,900 0.0888 0 0.0000
的议案
关于公司与控股子公司
5 及控股子公司之间相互 10,016,509 99.9112 8,900 0.0888 0 0.0000
担保的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 以特别决议的表决方式，获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：万源、段宇琼
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 股东大会主持人推举函；
3、 法律意见书；
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
2020 年 12 月 3 日
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