600817 沪市 宇通重工

证券代码:600817      证券简称：ST 宏盛    编号：临 2020-075
          郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

          第十届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十八次会议于 2020 年 12 月 3 日以现场结合通讯方
式在公司会议室召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司监事列席了会议。经全体董事共同推举，本次会议由楚新建先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于选举董
事长的议案》。

  选举戴领梅先生为公司第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。

  2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于增补董
事会战略委员会委员的议案》。

  增补戴领梅先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员，任期与第十届董事会一致。

  3、4 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于与关联
方共同投资新设子公司的议案》。

  本议案所涉及关联董事均已回避表决，经非关联董事表决通过。

  特此公告。

                  郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
                            二零二零年十二月三日