600817 沪市 宇通重工

证券代码:600817    证券简称：ST 宏盛    编号：临 2020-013
        郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

          第十届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2020年2月28日以邮件方式发出通
知，于 2020 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开，应参与表决
董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

  会议审议并通过了以下议题：

  1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年度
董事会工作报告》。

  本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

  2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年度
总经理工作报告》。

  3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年度
财务决算报告和 2020 年财务预算报告》。

  2019 年度财务决算报告将提交公司 2019 年度股东大会审议。
  4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年度
利润分配预案》。

  2019 年末，公司母公司可供分配的利润为-295,808,259.90元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

  5、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2019
年度日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案》。

  本议案关联董事均已回避表决，经非关联董事表决通过。

  本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。


  6、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年度
报告及报告摘要》。

  本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

  7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2019 年度
内部控制评价报告》。

  8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付
2019 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

  本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

  特此公告。

                郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
                          二零二零年三月九日