证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临2019-013
西安宏盛科技发展股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2019年4月10日以邮件和电话方式发出通知，2019年4月20日上午在宇通工业园会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。本次会议由董事长曹中彦先生主持，公司监事列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度财务决算报告》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度利润分配预案》。
公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
5、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年日常关联交易预计情况的议案》。
本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
7、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度报告和报告摘要》。
8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
9、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
10、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2019年第一季度报告》。
11、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意独立董事津贴标准从12万元/年调整16万元/年。
本议案将提交2018年度股东大会审议。
12、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
定于2019年5月15日召开2018年度股东大会。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零一九年四月二十二日
