证券代码：600816 股票简称：ST 安信 编号：临 2022-061
安信信托股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及与会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安信信托股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2022 年 9 月 7 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事五名，实际参加表决四名。董事高超无法取得联系，未出席本次会议。独立董事王开国委托独立董事张军发表意见并签署文件。会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》
同意提名秦怿、钱晓强、屠旋旋、王他竽、唐波、姜明生为公司第九届董事会董事候选人；提名吴大器、郭永清、徐新林为公司第九届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
全体独立董事签署了《独立董事关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立意见》，认为：1、合法性。经认真审阅秦怿、钱晓强、屠旋旋、王他竽、唐波、姜明生、吴大器、郭永清和徐新林的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述人员任职资格合法。2、程序性。对于上述董事候选人提名的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。
根据公司章程的规定，董事由股东大会选举或更换，任期三年。上述提名尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
二、审议通过《关于第九届董事会董事津贴的议案》
结合公司实际情况，拟定第九届董事会董事津贴标准如下：
（一）适用对象：独立董事及不在公司任职且不在直接、间接股东单位任职的董事。
（二）津贴标准：采取固定津贴的形式，标准为每年25万元人民币（含税）。 （三）发放标准：上述津贴均为含税金额，按月发放。
因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
全体独立董事签署了《独立董事关于第九届董事会董事津贴的独立意见》，认为：第九届董事会董事津贴方案由公司依据公司所处行业，结合公司的实际情况拟定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意按该方案执行。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
三、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 9 月 23 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体
情况详见专项公告《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2022-063）。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○二二年九月八日
董事候选人简历：
秦怿，男，1970 年 4 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师，
1991 年 7 月参加工作。现任：上海电气金融集团常务副总裁，上海电气集团财务有限责任公司董事长（法定代表人）。历任：交通银行贵阳分行国际业务部科长、风险资产管理处副处长，上海电气集团财务有限责任公司总经理、党委副书记，美国高斯国际公司高级副总裁，上海电气集团股份有限公司金融服务部常务副部长，上海电气租赁有限公司董事长，上海电气融创融资租赁有限公司董事长。
钱晓强，男，1972 年 12 月出生，回族，中共党员，大学本科、工程硕士，
中级经济师，1995 年 8 月参加工作。现任：中国信托业保障基金有限责任公司首席投资官，兼任资产收购办公室主任、风险处置办公室主任。历任：中国信达资产管理公司北京分公司党委委员、副总经理、纪委书记，中国信达资产管理公司资产管理部副总经理，中国信托业保障基金有限责任公司重组业务部总经理。
屠旋旋，男，1973 年 8 月出生，中共党员，经济学学士，经济师。曾就职
于中国银行上海市分行、中国东方资产管理公司上海办事处，上海大盛资产有限公司资产管理部。曾任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，上海国盛集团资产有限公司总裁助理、党委委员、副总裁，上海市国资委产权处副处长（挂职）。现任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经理；现任海通证券股份有限公司董事、上海隧道工程股份有限公司、华东建筑集团股份有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司董事。
王他竽，男， 1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济学
硕士，经济师，1990 年 8 月参加工作。现任上海国际集团有限公司投资总监、投资管理一部总经理，上海国际集团资产管理有限公司党委书记、董事长。历任：招商局物流集团企业规划部副总经理、辽宁公司总经理、企业规划部总经理，上海国有资产经营有限公司党委委员、总经理助理、副总经理，上海国际集团有限公司投资管理部总经理、投资管理一部总经理，上海国际集团有限公司投资总监、投资管理一部总经理。
唐波，男，1974 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工商管理硕
士，1996 年 7 月参加工作。现任上海机场（集团）有限公司资产管理部总经理。曾任上海机场运行管理公司财务部副部长，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司财务部副部长（主持工作）、财务部部长、市场部部长、计划经营部部长、场区管理部总经理兼党委副书记，上海机场（集团）有限公司计划经营部总经理等职务。
姜明生，男，1960 年出生，中共党员，本科。曾任招商银行广州分行副行
长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行党委委员、副行长、执行董事，浦银安盛基金管理有限公司董事长，浦发硅谷银行副董事长，上海张江银行工作组副组长。现任上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。
独立董事候选人简历：
吴大器，男，1954 年出生，本科，教授，中国注册会计师（非执业），长期
在会计师事务所兼职。曾就职于上海大学、上海电力学院，曾任上海金融学院副院长，中海集运、上海电力、上实发展、东方创业、浙江联化、上海邮通、西昌电力等公司的独立董事；现任锡商银行外部监事。
郭永清，男，1974 年出生，中共党员，博士后，中国注册会计师。自 2002
年就职于上海国家会计学院，现任上海国家会计学院教授；兼任上海电力股份有限公司、昊海生科股份有限公司独立董事。
徐新林，男，1956 年出生，中共党员，硕士研究生、副教授。曾任复旦大
学法律系讲师、复旦大学法学院副教授；日本成蹊大学法学部客座研究员，日本早稻田大学访问学者；金光纸业（中国）投资有限公司法务部总经理。现任海利润基金管理公司合规总监。
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