股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-013
厦门厦工机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第十届
董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚须提交公司股东
大会审议批准。
根据公司实际情况，并结合《上市公司章程指引》《上海证券交易所自律监管指引
第 1 号—规范运作》等规定，拟对《公司章程》部分条款作以下修订：
原条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
关规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司经厦门市人民政府以厦门市经济体 公司经厦门市人民政府以厦门市经济体制
制改革委员会"厦体改(1993)052号"文批准， 改革委员会“厦体改(1993)052 号”文批准，并并经中国证监会证监发审字［1993］97 号文 经中国证监会证监发审字［1993］97 号文同意，
同意，以社会募集方式设立；1994 年 1 月 10 以社会募集方式设立；1994 年 1 月 10 日公司在
日公司在厦门市市场监督管理局注册登记， 厦门市市场监督工商行政管理局注册登记，取取得营业执照，营业执照号：155052227。2007 得营业执照，营业执照号：155052227。2007
年 11 月 13 日，公司根据厦门市市场监督管 年 11 月 13 日，公司根据厦门市市场监督管理
理 局 要 求 ， 营 业 执 照 号 变 更 为 ： 局要求，营业执照号变更为：350200100004303。
350200100004303。根据《国务院办公厅关于 根据《国务院办公厅关于加快推行“三证合一”加快推行“三证合一”登记制度改革的意见》 登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号），
（国办发〔2015〕50 号），2016 年 5 月 5 日 2016 年 5 月 5 日公司完成了对原营业执照、组
公司完成了对原营业执照、组织机构代码证、 织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工税务登记证“三证合一”的工商登记手续， 商登记手续，合并后的公司营业执照的统一社
合并后的公司营业执照的统一社会信用代码 会信用代码：91350200155052227K。
为 91350200155052227K。
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人员
员是指公司常务副总裁、副总裁、财务总监、 是指公司的常务副总裁、副总裁、财务总监、
董事会秘书及董事会认定的其他人员。 董事会秘书及董事会认定的其他人员。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
经股东大会审议通过。 股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对外担保
外担保总额,达到或超过最近一期经审计净 总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%
资产的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
…… ……
（七）上海证券交易所或者《公司章程》 （七）中国证监会、上海证券交易所或者
规定的其他担保。 《公司章程》规定须经股东大会审议通过的其
他担保。
第四十四条 第四十四条
…… ……
计算本条第（三）项所称持股比例时， 计算本条第（三）项所称持股比例时，仅
仅计算普通股和表决权恢复的优先股。 计算普通股和表决权恢复的优先股。
第四十五条 本公司召开股东大会的地 第四十五条 本公司召开股东大会的地点
点为：公司住所地（厦门市）或会议通知中 为：公司住所地（厦门市）或会议通知中确定
确定的地点。 的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
召开。公司还将提供网络方式为股东参加股 开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加东大会提供便利。股东通过上述方式参加股 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
东大会的，视为出席。 东大会的，视为出席。
第七十六条 股东大会决议分为普通决 第七十六条 股东大会决议分为普通决议
议和特别决议。 和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东大会作出普通决议，应当由出席股东
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
权的 1/2 以上通过。 1/2 以上过半数通过。
第一百零五条 董事辞职生效或者任期 第一百零五条 董事辞职生效或者任期届
届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对 满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后 和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当并不当然解除，直至该秘密成为公开信息。 然解除，保密义务直至其知悉的公司该秘密成其他义务的持续期间应当根据公平的原则决 为公开信息。后解除，其他义务的持续期间应定，视事件发生与离任之间时间的长短，以 当根据公平的原则确决定，视事件发生与离任及与公司的关系在何种情况和条件下结束而 之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情
定。 况和条件下结束而定。
第一百零七条 董事执行公司职务时违 第一百零七条 董事执行公司职务时违反
反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司经股东大会批准，可以为董事购买 公司经股东大会批准，可以为董事购买责
责任保险。责任保险范围由合同约定，但董 任保险。责任保险范围由合同约定，但董事因事因违反法律法规和公司章程规定而导致的 违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除
责任除外。 外。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
…… ……
（三）决定公司的经营计划和投资方案、 （三）决定公司的经营计划和投资方案、
中长期发展规划及战略； 中长期战略发展规划及战略；
…… ……
（十）决定聘任或者解聘公司总裁、董 （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事
事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项； 会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司常 总裁的提名，决定聘任或者解聘公司常务副总务副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人 裁、副总裁、财务总监等高级管理人员，并决
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；
…… （十一）制订定公司基本管理制度；
（十一）制订公司基本管理制度； ……
…… （十七）决定派往控股企业的法定代表人、
（十七）决定派往控股企业的法定代表 董事、监事、财务总监等人选，推荐参股企业
人、董事、监事、财务总监等人选，推荐参 的董事、监事人选；
股企业的董事、监事人选；
第一百一十六条 董事长行使下列职权： 第一百一十六条 董事长行使下列职权：
…… ……
（八）董事会授权公司董事长在如下方 （八）董事会授权公司董事长在如下方面
面一定的权限： 一定的权限：
1、在年度总额不超过公司最近一期经审 1、在年度总额不超过公司最近一期经审计
计净资产 2%的额度内，审批公司对外投资、 净资产 2%的额度内，审批公司对外投资、收购收购或出售资产、委托理财、租赁等项目（关 或出售资产、委托理财、租赁等项目（关联交
联交易除外），并签署相关文件； 易除外），并签署相关文件；
2、在公司与关联自然人发生的交易金额 2、在公司与关联自然人发生的交易金额在
在 30 万元以下或公司与关联法人发生的年 30 万元以下或公司与关联法人发生的年度交易度交易总额占公司最近一期经审计净资产 总额占公司最近一期经审计净资产 0.5%以下的
0.5%以下的关联交易； 关联交易；
3、在年度总额不超过公司最近一期经审 3、在年度总额不超过公司最近一期经审计
计净资产 1%的额度内，审批公司固定资产的 净资产 1%的额度内，审批公司固定资产的购置、
购置、出售、报废处置； 出售、报废处置；
4、在年度总额不超过公司最近一期经审 4、在年度总额不超过公司最近一期经审计
计净资产 0.5%的额度内，审批公司流动资产 净资产 0.5%的额度内，审批公司流动资产的报
的报废处置； 废处置；
5、审批核销年度总额不超过公司最近一 5、审批核销年度总额不超过公司最近一期
期经审计净资产0.5%的资产减值准备范围内 经审计净资产 0.5%的资产减值准备范围内的资
的资产。 产。
上述事项应于事后及时向董事会报告。 上述事项应于事后及时向董事会报告。
（九）对公司全资企业及控股企业的贷 （九）对公司全资企业及控股企业的贷款
款担保； 担保；
（十）审批董事会经费； （十八）审批董事会经费；
（十一）可向董事会提名进入控股、参 （十一）可向董事会提名进入控股、参股
股企业董事会的董事、监事、财务总监人选， 企业董事会的董事、监事、财务总监人选，并
并根据董事会决定签发其任免文件； 根据董事会决定签发其任免文件；
第一百一十九条 董事会每年至少召
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