600815 沪市 厦工股份

 股票代码：600815              股票简称：厦工股份          公告编号：2023-003
              厦门厦工机械股份有限公司

          第十届董事会第五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2023 年
1 月 31 日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2023
年 2 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本
次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司关于委派及推荐子公司法定代表人、董事长、执行董事、董事等相关人员的议案》

    根据《公司章程》相关规定，拟对厦门厦工中铁重型机械有限公司、厦工机械（焦作）有限公司、焦作厦工部件制造有限公司、厦门海翼厦工金属材料有限公司、厦门厦工工程装备有限公司、厦门厦工重工钢结构有限公司等重新委派法定代表人、董事长、执行董事、董事、财务负责人等。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《公司关于聘任财务总监的议案》

    同意聘任黄小芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司
第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2023-004”号公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》


    同意聘任周兰秀女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公
司第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 2 月 2 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2023-004”号公告。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                                      厦门厦工机械股份有限公司
                                                            董  事会

                                                          2023 年 2 月 2 日