股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2022-012
厦门厦工机械股份有限公司
关于公司董事长辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于董事长辞职的情况
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长谷涛先生的书面辞职报告。谷涛先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，谷涛先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的有效运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。副董事长王功尤先生将暂时代为履行董事长职责直至新任董事长接任之日为止，公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。
谷涛先生已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。谷涛先生在担任公司董事、董事长及相关专委会职务期间，认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
二、关于补选董事的情况
为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司
于 2022 年 3 月 25 日召开了公司第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股
股东提名第九届董事会候选人的议案》，同意提名补选曾挺毅先生和林瑞进先生为第九届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议决定之日起至公司第九届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。经董事会审议通过后，该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。曾挺毅先生和林瑞进先生简历附后。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董事 会
2022 年 3 月 25 日
附简历：
曾挺毅：男，1973 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任厦门国贸控股有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司副董事长，厦门国贸产业有限公司董事长、总经理，厦门信息信达有限公司执行董事，厦门信达股份有限公司董事，中国正通汽车服务控股有限公司执行董事。曾任厦门市思明区第八届政协常委，厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门信达股份有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事，东电化（厦门）电子有限公司董事。
林瑞进：男,1976 年出生,中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司常务副总经理。历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理，厦门顺承资产管理有限公司财务总监、副总经理,厦门国贸中顺集团有限公司副总经理、党委委员,厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理、财务总监，厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务管理部总经理。
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