证券代码：600815 证券简称：*ST 厦工 公告编号：2021-011
厦门厦工机械股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 807,653,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.5248
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谷涛先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王功尤先生、王志伟先生因公务请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘艺虹女士、唐冲先生因公务请假；
3、董事会秘书的出席情况；其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选第九届监事会股东监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
1.01 杨全发 807,550,042 99.9871 是
1.02 沈婷婷 807,550,042 99.9871 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 杨全发 72,760,834 99.8574
1.02 沈婷婷 72,760,834 99.8574
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、邢志华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经福建天衡联合律师事务所见证并加盖公章的法律意见书。
厦门厦工机械股份有限公司
2021 年 2 月 2 日
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