厦门厦工机械股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 厦门厦工机械股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股 票 简 称： 厦工股份
股 票 代 码： 600815
北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101
住所：
中航机电系统有限 室
收购人（一） 公司
通讯地址： 北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼
广东省珠海市金湾区珠海机场集团办公楼六层
住所：
中航通用飞机有限
收购人（二） 责任公司 通讯地址： 珠海市香洲区银湾路1519号
签署日期：二O一五年二月
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的厦门厦工机械股份有限公司的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在厦门厦工机械股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股权划转事宜，尚需国务院国有资产监督管理委员会批准。
本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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目 录
第一节 释 义.......................................................4
第二节 收购人介绍...................................................5
第三节 收购目的及收购决定..........................................24
第四节 收购方式....................................................26
第五节 收购资金来源................................................30
1-2-3
第一节 释 义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告、本报告书 指 厦门厦工机械股份有限公司收购报告书
中航工业机电系统、
中航工业通飞、收购 指 中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司
人
中航工业 指 中国航空工业集团公司
海翼集团 指 厦门海翼集团有限公司
厦工股份、上市公司 指 厦门厦工机械股份有限公司
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会与中航机电
《股权无偿划转协 系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司于2015年
指
议》 2月3日签订的《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿
划转协议》
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会与中航机电
系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司签订《关于
厦门海翼集团有限公司股权无偿划转协议》，厦门市国
本次收购、本次股权 指 资委将海翼集团50%股权无偿划转至中航工业机电系
变更、无偿划转变更 统，将海翼集团4%股权无偿划转至中航工业通飞。本
次股份划转完成后，海翼集团仍为厦工股份的控股股
东，中航工业将成为厦工股份的实际控制人。
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 收购人介绍
一、中航机电系统有限公司
（一）基本情况
公司名称：中航机电系统有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币365,000万元
住所：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座1层101室
法定代表人：王坚
营业执照注册号：100000000042731
税务登记证号码：京税证字110105717827582号
成立时间：2010年7月23日
经营范围：各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称：中国航空工业集团公司
通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼
联系电话：010-58354857
1-2-5
（二）收购人相关的产权及控制关系
收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图如下：
国务院国资委
100%
中国航空工业集团公司
100%
中航机电系统有限公司
（三）收购人业务及财务情况说明
1、收购人从事的主要业务
中航工业机电系统主要下属企业及其主营业务情况如下表所示：
序 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 主营业务
号
1 北京曙光航空电气有限责任公司 8,000.00 100.00% 飞机制造及修理
2 武汉航空仪表有限责任公司 3,960.69 100.00% 飞机制造及修理
3 宏光空降装备有限公司 5,000.00 100.00% 飞机制造及修理
4 宜宾三江机械有限责任公司 19,369.80 66.26% 飞机制造及修理
5 合肥江航飞机装备有限公司 20,000.00 100.00% 飞机制造及修理
6 航宇救生装备有限公司 10,000.00 100.00% 飞机制造及修理
7 金城集团有限公司 55,246.60 100.00% 飞机制造及修理
8 新乡航空工业（集团）有限公司 42,844.28 100.00% 飞机制造及修理
9 天津中航机电有限公司 100.00 100.00% 飞机制造及修理
10 西安庆安产业发展公司 1,165.47 100.00% 房产租赁
11 陕西秦岭航空电气有限责任公司 5,800.00 100.00% 直交流特种电机
12 郑州郑飞投资控股有限公司 100.00 100.00% 粮食机械加工
13 四川凌峰资产经营管理有限公司 100.00 100.00% 三产服务
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序 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 主营业务
号
14 四川雅安泛华科技有限公司 10.00 100.00% 三产服务
15 河南新飞电器集团有限公司 17,797.94 100.00% 汽车零部件
航空航天设备制
16 中航工业机电系统股份有限公司 71,628.63 43.08% 造业
500kV及以下电
