证券代码 ：600815 股票简称：厦工股份 编号：临 2011-030
厦门厦工机械股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会
议于 2011 年 9 月 24 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式
发出了通知，会议于 2011 年 9 月 27 日如期召开，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，
合法有效。经认真审议，会议通过了如下决议：
1、审议通过《公司关于重新预计 2011 年度部分日常关联交易的议案》
公司董事会就本项关联交易议案表决时，关联董事郭清泉、王昆东、牟建勇、
陈培堃、王智勇回避表决，董事会三位独立董事均表决同意。
表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准。
2、审议通过《公司关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产暨关联交易的议
案》
公司拟以 162,116,709 元受让厦门厦工重工有限公司持有的位于集美区铁山
路 155、157 号、灌口中路 996-1000 号（双号）即厦工工业园 B1 地块和集美区铁
山路 185 号即厦工工业园 B2 地块上的建筑物、构筑物、机器设备及土地使用权等
部分资产。公司董事会就本项关联交易表决时，关联董事郭清泉、王昆东、牟建
勇、陈培堃、王智勇回避表决，董事会三位独立董事均表决同意。
表决结果：赞成 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
此项交易尚须获得公司股东大会的批准。
3、审议《公司关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2011 年 10 月 17 日下午 3：00 点以现场方式召开 2011 年第三次临
时股东大会。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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附：
厦门厦工机械股份有限公司
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知
按照《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，公
司定于 2011 年 10 月 17 日召开 2011 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、现场会议召开时间：2011 年 10 月 17 日下午 3：00 点；
3、现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八厦工股份公司会议室；
4、会议投票方式：现场投票。
二、会议审议议题：
1、审议《公司关于重新预计 2011 年度部分日常关联交易的议案》；
2、审议《公司关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产暨关联交易的议案》。
三、股权登记日：2011 年 10 月 10 日。
四、会议出席对象：
1、凡截止 2011 年 10 月 10 日下午 3：00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理
人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件 1）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
五、出席现场会议登记办法：
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、
股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授
权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加
持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印
件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。
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2、登记时间：2011 年 10 月 13 日上午 8：30-11：30，下午 13：30-16：30。
3、登记地点：厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司董事会
秘书处
六、其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：李畅 0592-6389300
传 真：0592-6389301
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会
2011 年 9 月 27 日
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附件 1:
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席厦门厦工机械股份
有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表
决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
议案 赞成 反对 弃权
议案内容
序号
1 《公司关于重新预计 2011 年度部分日常关联交易
的议案》
2 《公司关于受让厦门厦工重工有限公司部分资产
暨关联交易的议案》
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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