证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：临2007-029
厦门工程机械股份有限公司董事会五届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门工程机械股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开董事会五届十一次会议，会前公司董事会秘书处以电邮传真或专人送达的方式通知了全体董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议纪要如下：
1、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文及其正文》；
表决结果：全体董事一致赞成。
2、审议通过了《公司关于资产转让暨关联交易的议案》：公司将持有厦门厦工机械施工有限公司30.77%的股权以经评估值作价395.82万元,转让给厦门厦工集团有限公司;将持有的厦门厦工运输有限公司37.5%的股权以经评估值作价64.78万元转让给厦门厦工集团有限公司。
表决结果：有表决权的五名董事一致赞成；关联董事王昆东、牟建勇回避表决。
3、审议通过了《公司关于收购兴业证券有限公司股份的议案》：公司收购厦门厦工集团有限公司所持500万股兴业证券有限公司股份, 以兴业证券2007年8月31日的净资产为基准，经双方协商，每股作价2.39元/股,转让总价为1195万元。转让完成后本公司合计持有兴业证券公司股份3750万股。
表决结果：有表决权的五名董事一致赞成；关联董事王昆东、牟建勇回避表决。
4、审议通过了《关于公司部分高级管理人员变动的议案》：因工作实际需要，公司聘任林娜女士为公司副总裁；王功尤先生因工作调动，免去其公司副总裁职务。
表决结果：全体董事一致赞成。
厦门工程机械股份有限公司
董 事 会
2007年10月29日
附：林娜女士个人简历
林娜，女，中共党员，大学本科学历，1963年6月出生，高级经济师。曾任中外合资厦门正成纸箱有限公司董事、总经理，厦门包装印刷集团有限公司副总经理，厦门机电集团人力资源部经理。
