证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2021-039
债券代码：155495 债券简称：19 东方 02
东方集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,238,861,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 33.8565%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长、总裁孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事、副总裁、首席律师张惠泉先生因工作原因
未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,393,839 99.7201 3,467,376 0.2799 0 0.0000
2、 议案名称：2、《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,393,839 99.7201 3,467,376 0.2799 0 0.0000
3、 议案名称：3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,410,339 99.7214 3,450,876 0.2786 0 0.0000
4、 议案名称：4、《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,427,639 99.7228 3,433,576 0.2772 0 0.0000
5、 议案名称：5、《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,427,639 99.7228 3,433,576 0.2772 0 0.0000
6、 议案名称：6、《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,370,339 99.7182 3,490,876 0.2818 0 0.0000
7、 议案名称：7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,427,639 99.7228 3,433,576 0.2772 0 0.0000
8、 议案名称：8、《关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,410,339 99.7214 3,450,876 0.2786 0 0.0000
9、 议案名称：9、《关于确定公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,410,339 99.7214 3,450,876 0.2786 0 0.0000
10、 议案名称：10、《关于预计 2021 年度非关联金融机构融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,410,339 99.7214 3,450,876 0.2786 0 0.0000
11、 议案名称：11、《关于预计 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,193,079 99.7039 3,668,136 0.2961 0 0.0000
12、 议案名称：12、《关于确定 2021 年度公司与关联方互保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,400,812 97.2318 3,484,676 2.7682 0 0.0000
13、 议案名称：13.01 向关联人采购商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,418,112 97.2456 3,467,376 2.7544 0 0.0000
14、 议案名称：13.02 向关联人销售商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,393,839 99.7201 3,467,376 0.2799 0 0.0000
15、 议案名称：13.03 向关联人委托加工
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,235,393,839 99.7201 3,467,376 0.2799 0 0.0000
16、 议案名称：13.04 向关联人出租房屋及设备
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,418,112 97.2456 3,467,376 2.7544 0 0.0000
17、 议案名称：13.05 接受关联人提供港口及其他服务
审议结果
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