证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2020-045
债券代码：155175 债券简称：19 东方 01
债券代码：155495 债券简称：19 东方 02
东方集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,226,225,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.5112
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，副董事长关焯华先生、独立董事胡凤滨先生
因工作原因未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席李亚良先生、监事刘慧颖女士因
个人原因未能亲自出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议；董事候选
人刘怡女士，独立董事候选人陈守东先生，独立董事候选人金亚东先生，监
事候选人吕廷福先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
2、 议案名称：2、《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
3、 议案名称：3、《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
4、 议案名称：4、《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
5、 议案名称：5、《2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
6、 议案名称：6、《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
7、 议案名称：7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
8、 议案名称：8、《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
9、 议案名称：9、《关于确定公司 2020 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
10、 议案名称：10、《关于 2020 年度非关联金融机构融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
11、 议案名称：11、《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,222,253,827 99.6760 961,822 0.0784 3,010,000 0.2456
12、 议案名称：12、《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
13、 议案名称：13、《关于确定 2020 年度公司与关联方互保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 109,603,888 96.7805 636,034 0.5616 3,010,000 2.6579
14、 议案名称：14.01 向关联人购买商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 112,613,888 99.4383 636,034 0.5617 0 0.0000
15、 议案名称：14.02 向关联人销售商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,225,589,615 99.9481 636,034 0.0519 0 0.0000
16、 议案名称：14.03 委托关联人加工
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
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