证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2023-021
济南高新发展股份有限公司
关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”）。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次
会议，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴华为公司 2023 年度财务报告与内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华，成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层；统一社会信用代码：91110102082881146K；经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。首席合伙人李尊农。
上年度末中兴华共有合伙人170人，注册会计师839人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元。
上年度中兴华共承担95家上市公司年报审计业务，审计收费总额12,077.20万元。上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输软件和信息技术与服务、房地产业、农林牧渔业、水利、环境和公共设施管理业等,与公司同行业的上市公司5家。
2、投资者保护能力
中兴华具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，中兴华计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚、和纪律处分。中兴华23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚、和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字会计师：徐世欣，具有中国注册会计师、注册税务师、高级会计师等资格，现为中兴华合伙人、风险控制委员会委员。徐世欣先生自1985年7月开始加入会计师事务所工作，至今已38年(证券从业经历30年)，2014年起在中兴华执业，拥有丰富的经验，负责并参与过澳柯玛股份有限公司、海尔智家股份有限公司、海信视像股份有限公司等20余家上市公司IPO、年报审计工作及新希望六和股份有限公司等10余家公司的重大资产重组工作。2018年度起为公司提供审计服务，近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司5家。
质量控制复核人：杨勇，中国注册会计师，1998年开始从事审计业务，从2016年开始从事质控复核工作，拥有22年证券服务业务工作经验，2014年起在中兴华执业，先后为威海广泰空港设备股份有限公司、澳柯玛股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司等多家公司提供审计服务。2018年度起为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司包括济南高新发展股份有限公司、沈阳蓝英工业化装备股份有限公司、青岛冠中生态股份有限公司等。
签字会计师：辛长乐，中国注册会计师，2006年开始从事审计业务，2016年起在中兴华执业，具有从事证券服务业务的经验，先后为杭州聚川环保科技股份有限公司、青岛拥湾资产管理集团股份有限公司服务。2018年度起为公司提供审计服务，近三年签署财务报告及内部控制审计报告的上市公司1家。
上述项目成员均无兼职的情况。
2、诚信记录
上述人员最近3年均未因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等的纪律处分、自律监管措施。
3、独立性
中兴华及项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2023年审计收费系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2023年审计收费和2022年审计收费不会产生较大差异。
二、续聘会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查评估，认为中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合相关法律法规的规定及满足公司审计工作的实际要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等诚信记录。中兴华在以前年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司财务报告审计及内控审计工作；为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中兴华为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。
独立董事事前认可意见：中兴华具有丰富的上市公司审计工作经验，具有财政部、中国证监会认可的相应执业资质，其审计成员均具有必须的职业证书和工作经验，在公司审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，能够公允地发表审计专业意见，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中兴华担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事发表了同意的独立意见：中兴华具备专业的职业能力和执业资质，项目组成员具备专业胜任能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验；中兴华在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，该事务所从业人员专业务实、勤勉尽责，且对公司情况较为熟悉；公司董事会召集、表决程序等符合有关法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情形；为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘中兴华为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构并将该事项提交股东大会审议。
公司于2023年4月27日召开第十届董事会第四十二次会议、第十届监事会第二十三次会议，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2023年度财务报告与内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2023年4月29日
查看PDF原文
