600807 沪市 济南高新

第十届董事会第二十二次临时会议                                        济南高新发展股份有限公司

          济南高新发展股份有限公司独立董事

 关于第十届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为济南高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十届董事会第二十二次临时会议相关事项进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就该事项发表独立意见如下：

    一、关于公司选举第十届董事会董事长事项的独立意见

  1、贾为先生的任职资格符合《公司法》、公司章程以及其他有关法律、法规的规定，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任本岗位的职责要求，具备行使职权相适应的履职能力和条件。

  2、本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定。

  我们同意董事会选举贾为先生为公司董事长。

    二、关于公司选举第十届董事会董事候选人事项的独立意见

  1、公司第十届董事会董事候选人符合公司法等法律法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。
  2、董事会董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。

  同意提名胡明亮先生为第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
    三、关于公司聘任副总经理（财务负责人）事项的独立意见

  本次聘任的副总经理（财务负责人）具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格，具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任此工作；本次聘任副总经理（财务负责人）履行了法定程序。同意聘任胡明亮先生担任副总经理（财务负责人）。

                                    独立董事：董学立、岳德军、钱春杰

                                          2021 年 11 月 11 日