证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2023-016 号
江苏悦达投资股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：公司总部 1516 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,691,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.6290
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，董事张乃文、张久俊、解子胜因公务未出席；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会；部分高管人员列席本次股东大会。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,226,388 99.2499 115,600 0.0352 2,350,000 0.7150
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,226,388 99.2499 115,600 0.0352 2,350,000 0.7150
3、议案名称：2022 年年度报告、2022 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,226,388 99.2499 115,600 0.0352 2,350,000 0.7150
4、议案名称：关于 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,226,388 99.2499 115,600 0.0352 2,350,000 0.7150
5、议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,271,588 95.6128 12,070,400 3.6723 2,350,000 0.7150
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,226,388 99.2499 115,600 0.0352 2,350,000 0.7150
7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 39,311,939 99.7068 115,600 0.2932 0 0
8、议案名称：关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 39,111,939 99.1995 315,600 0.8005 0 0
9、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,026,388 99.1890 200,000 0.0608 2,465,600 0.7501
10、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 326,026,388 99.1890 115,600 0.0352 2,550,000 0.7758
11、议案名称：关于江苏悦达新能源科技发展有限公司投资 378MW 渔光互补项目
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 314,471,588 95.6736 11,870,400 3.6114 2,350,000 0.7150
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于部分董事变更的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举陈剑明先 318,510,165 96.9023 是
生为非独立董
事候选人
12.02 选举秦大刚先 318,110,165 96.7806 是
生为非独立董
事候选人
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2022 年度 25,00 63.4256 12,07 30.6141 2,350 5.9603
利润分配的议 7,139 0,400 ,000
案
6 关于续聘会计 36,96 93.7465 115,6 0.2932 2,350 5.9603
师事务所的议 1,939 00 ,000
案
7 关于公司日常 39,31 99.7068 115,6 0.2932 0 0
关联交易的议 1,939 00
案
8 关于为江苏悦 39,11 99.1995 315,6 0.8005 0 0
达集团有限公 1,939 00
司提供担保的
议案
9 关于 2022 年度 36,76 93.2392 200,0 0.5073 2,465 6.2535
董事薪酬考核 1,939 00 ,600
情况的议案
12.01 选举陈剑明先 29,24 74.1759 / / / /
生为非独立董 5,716
事候人
12.02 选举秦大刚先 28,84 73.1613 / / / /
生为非独
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