600805 沪市 悦达投资

证券代码:600805        证券简称:悦达投资          编号：临2023－001号
          江苏悦达投资股份有限公司

      第十一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第十九次会议，于
2023 年 1 月 4 日，以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 12 月 29 日
以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议由董事长张乃文先生召集，应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于聘任秦大刚先生为公司副总经理的议案》。

  根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任秦大刚先生为公司副总经理，任期与本届经营层任期一致（简历附后）。

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  特此公告。

                                  江苏悦达投资股份有限公司
                                          2023 年 1 月 4 日
附：简历

  秦大刚，男，1983 年 6 月出生，硕士，经济师。曾任悦达集团企
业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、投资管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。