600805 沪市 悦达投资

 证券代码:600805        证券简称:悦达投资    编号：临 2021－043 号
          江苏悦达投资股份有限公司

      第十届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 7 月 5 日召开第十届董事
会第四十四次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事 12人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

  一、 审议通过公司《关于设立董事会战略委员会及选举委员的
        议案》

  为进一步完善公司治理结构，强化科学决策程序，根据公司《董事会议事规则》（以下简称“规则”），公司董事会决定设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），作为研究公司长期发展战略的专门机构。

  根据规则，战略委员会成员全部由董事组成。选举的公司战略委员会成员如下：

  王连春、祁广亚、高波，其中王连春为主任委员（召集人）。
  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  二、 审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》

  详见上交所网站 www.sse.com.cn。

  同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

  三、 审议通过公司《关于为全资孙公司提供担保的议案》


同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司《关于为全资孙公司提供担保的公告》（2021-044）。特此公告。

                              江苏悦达投资股份有限公司
                                      2021 年 7 月 5 日