江苏悦达投资股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：江苏悦达投资股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：悦达投资
股票代码：600805
收购人：江苏悦达集团有限公司
注册地址：盐城市世纪大道东路2号
通讯地址：盐城市世纪大道东路2号
签署日期：2019年4月
目 录
释义............................................................................................................................... 3
收购人声明................................................................................................................... 4
第一节收购人及其关联方基本情况......................................................................... 5
第二节收购决定及收购目的...................................................................................11
第三节收购方式....................................................................................................... 12
第四节资金来源....................................................................................................... 13
第五节后续计划....................................................................................................... 14
第六节对上市公司的影响分析............................................................................... 16
第七节与上市公司之间的重大交易....................................................................... 18
第八节前6个月买卖上市公司股份的情况........................................................... 20
第九节收购人的财务资料....................................................................................... 21
第十节其他重大事项............................................................................................... 25
第十一节备查文件................................................................................................... 29
释义
本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
收购人、悦达集团 指 江苏悦达集团有限公司
上市公司、悦达投资 指 江苏悦达投资股份有限公司
悦达资本 指 悦达资本股份有限公司
盐城市政府 指 江苏省盐城市人民政府
盐城市国资委 指 江苏省盐城市人民政府国有资产监督管理委员会
收购报告书 指 《江苏悦达投资股份有限公司收购报告书》
2019年4月3日，收购人通过上交所交易系统以集
本次收购、本次增持 指 中竞价的方式合计增持上市公司39,700股股份，占
上市公司总股本的0.0047%，增持后收购人及一致
行动人持股占上市公司股份总数比为30.0000%
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
财务顾问、平安证券 指 平安证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16号—上市公司收购报告书》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
收购人声明
一、本次收购人为江苏悦达集团有限公司，本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
二、收购人本次增持的悦达投资股份系通过证券交易所集中竞价方式获得。
本次增持前，收购人及一致行动人持有上市公司股份比例为29.9953%，本次增持比例为0.0047%，增持后持股比例为30.0000%。本次增持前后，收购人均为悦达投资控股股东。根据《上市公司收购管理办法》等规定，编制并披露本收购报告书。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人及一致行动人在江苏悦达投资股份有限公司拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在悦达投资拥有权益。
四、收购人本次收购悦达投资股份已获得收购人董事局的批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节收购人及其关联方基本情况
一、收购人基本情况
公司名称 江苏悦达集团有限公司
注册地址 盐城市世纪大道东路2号
通讯地址 盐城市世纪大道东路2号
通讯方式 0515-88202910
法定代表人 王连春
注册资本 100,000万元
成立日期 1991年5月16日
统一社会信用代码 91320900140132611G
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 1998年12月31日至无固定期限
实业投资,企业管理,机械制造、纺织方面的技术服务,社会经济
咨询服务,煤炭批发及其他国内贸易(以上项目国家有专项审批
经营范围 规定的项目除外),自营和代理有关商品和技术进出口业务(国家
限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、收购人股权结构及股权控制关系
（一）控股股东及实际控制人的基本情况
盐城市人民政府为收购人的唯一出资者，持有收购人100%股份，盐城市国有资产监督管理委员会代行出资者职能，为收购人的实际控制人。
（二）与控股股东及实际控制人的股权关系
截至本报告书签署日，收购人股权控制结构如下图所示：
江苏省盐城市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
江苏悦达集团有限公司
（三）收购人、控股股东及实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关
联企业及主营业务的情况
截至本报告书签署日，除悦达投资及其子公司外，悦达集团所控制的主要核
心企业、关联企业简要情况如下：
序号 公司名称 经营范围 注册资本 持股比
（万元） 例（%）
1 悦达集团（香港） 公路收费、公路养护、修理、矿产经营等 5,500万美 100
有限公司 元
2 上海悦达新实业集 实业投资、国内贸易，商品混凝土生产销售及煤矿 132,333.07 75.57
团有限公司 开采等
3 江苏悦达南方控股 实业投资、物业管理、房地产开发、商业零售、煤 100,000.00 100
有限公司 炭钢材化工物资经营等
4 上海悦达纺织进出 从事货物与技术的进出口业务，针纺织品、纺织制 8,000.00 100
口有限公司 品、鞋帽、服装及原辅料
5 江苏悦达大圣针织 棉纱、针织内衣制造、出口 5,000.00 100
服装有限公司
6 江苏悦达物流有限 普通货物道路运输、商品汽车发送、货运代理 4,233.53 69.97
公司
农业机械及配件制造，拖拉机装配
