证券代码：600804 证券简称：*ST鹏博 公告编号：临2024-138
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14
日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》等。同日，公司召开第十三届董事会第一次会议和第十三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第十三届董事会、第十三届监事会组成情况
（一）公司第十三届董事会成员：杨学忠先生、张范先生、平新乔先生、肖波先生、关晋明先生、张鹏先生、杨毅先生。其中，杨学忠先生为公司董事长，关晋明先生、张鹏先生、杨毅先生为公司独立董事。
公司第十三届董事会专门委员会委员：
1、审计委员会，主任：关晋明；成员：张鹏、杨毅
2、薪酬与考核委员会，主任：张鹏；成员：杨学忠、杨毅
3、提名委员会，主任：杨毅；成员：杨学忠、张鹏
4、战略委员会，主任：杨学忠；成员：平新乔、张鹏
（二）公司第十三届监事会成员：马欣女士、徐旭辉先生、唐德双先生。其中马欣女士为公司监事会主席及公司职工代表监事。
上述董事、监事的简历，详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所
网站刊登的《鹏博士 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
职工代表监事的简历，详见公司于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网
站刊登的《鹏博士关于选举第十三届监事会职工代表监事的公告》。
二、聘任公司高级管理人员情况
根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任高明华先生为公司总经理，聘任余志海先生、成琳女士为公司副总经理，聘任徐战岗先生为公司财务总监，聘任王丹女士为公司董事会秘书，上述聘任已经公司独立董事专门会议审议通过。
上述高级管理人员简历，详见公司于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所
网站刊登的《鹏博士第十三届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日
