证券代码：600804 证券简称：*ST 鹏博 编号：临 2024-122
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 29
日召开第十二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》
相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：
序号 修订前 修改后
第一百零八条 董事会由 9 名董事组 第一百零八条 董事会由 3 名以上董事
成，其中独立董事不少于 1/3，设董事长 组成，其中独立董事不少于 1/3，设董事
1 1 人。 长 1 人。
除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公
司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏
博士电信传媒集团股份有限公司章程》。
以上事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权经营管理层
办理相应的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
