证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2024-097
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 29 日
召开第十二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》
相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：
序号 修订前 修改后
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 括公司的附属企业）不得为他人取得本公
支、担保、补偿或贷款等形式，对购买 司的股份提供赠与、借款、担保以及其他
或者拟购买公司股份的人提供任何资 财务资助，公司实施员工持股计划的除
助。 外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
1 按照公司章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以
上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失
的，负有责任的董事、监事、高级管理人
员应当承担赔偿责任。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规定 条第一款第（一）项、第（二）项规定的
的情形收购本公司股份的，应当经股东 情形收购本公司股份的，应当经股东大会
大会决议；公司因本章程第二十四条第 决议；公司因本章程第二十四条第一款第
一款第（三）项、第（五）项、第（六） （三）项、第（五）项、第（六）项规定
项规定的情形收购本公司股份的，可以 的情形收购本公司股份的，可以依照本章
依照本章程的规定或者股东大会的授 程的规定或者股东大会的授权，经 2/3 以
权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决 上董事出席的董事会会议决议。
议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定
2
公司依照本章程第二十四条第一款规定 收购本公司股份后，属于第（一）项情形
收购本公司股份后，属于第（一）项情 的，应当自收购之日起 10 内注销；属于
形的，应当自收购之日起 10 内注销；属 第（二）项、第（四）项情形的，应当在
于第（二）项、第（四）项情形的，应 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 第（五）项、第（六）项情形的，公司合
项、第（五）项、第（六）项情形的， 计持有的本公司股份数不得超过本公司
公司合计持有的本公司股份数不得超过 已发行股份总数的 10%，并应当在 3 年内
本公司已发行股份总额的 10%，并应当 转让或者注销。
在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第二十九条 发起人持有的本公司股
票，自公司成立之日起 1 年以内不得转 票，自公司成立之日起 1 年以内不得转让。
让。公司公开发行股份前已发行的股份, 公司公开发行股份前已发行的股份,自公
自公司股票在证券交易所上市交易之日 司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年
3 起 1 年内不得转让。 内不得转让。法律、行政法规或者国务院
董事、监事、高级管理人员应当向公司 证券监督管理机构对上市公司的股东、实
申报所持有的本公司的股份及其变动情 际控制人转让其所持有的本公司股份另
况,在任职期间每年转让的股份不得超过 有规定的，从其规定。
其所持有本公司股份总数的 25%；所持 董事、监事、高级管理人员应当向公司申
本公司股份自公司股票上市交易之日起 报所持有的本公司的股份及其变动情况,
1年内不得转让。上述人员离职后半年内, 在就任时确定的任职期间每年转让的股
不得转让其所持有的本公司股份。 份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；所持本公司股份自公司股票上市交
易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职
后半年内,不得转让其所持有的本公司股
份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期
限内出质的，质权人不得在限制转让期限
内行使质权。
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十三条 公司股东享有下列权利：
利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利
（一）依照其所持有的股份份额获得股 和其他形式的利益分配；
利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者
（二）依法请求、召集、主持、参加或 委派股东代理人参加股东大会，并行使相
者委派股东代理人参加股东大会，并行 应的表决权；
使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议
（三）对公司的经营进行监督，提出建 或者质询；
4 议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规
（四）依照法律、行政法规及本章程的 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅、复制本章程、股东名册、股
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 东大会会议记录、董事会会议决议、监事
券存根、股东大会会议记录、董事会会 会会议决议、财务会计报告；
议决议、监事会会议决议、财务会计报 （六）公司终止或者清算时，按其所持有
告； 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（六）公司终止或者清算时，按其所持 （七）对股东大会作出的公司合并、分立
有的股份份额参加公司剩余财产的分 决议持异议的股东,要求公司收购其股份；
配； （八）法律、行政法规、部门规章及本章
（七）对股东大会作出的公司合并、分 程规定的其他权利。
立决议持异议的股东,要求公司收购其股
份；
（八）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他权利。
第三十六条 董事、高级管理人员执 第三十六条 董事、高级管理人员执行
行公司职务时违反法律、行政法规或者 公司职务时违反法律、行政法规或者本章
本章程的规定,给公司造成损失的,连续 程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日
180 日以上单独或合并持有公司 1%以上 以上单独或合并持有公司 1%以上股份的
股份的股东有权书面请求监事会向人民 股东有权书面请求监事会向人民法院提
法院提起诉讼；监事会执行公司职务时 起诉讼；监事会执行公司职务时违反法
违反法律、行政法规或者本章程的规定, 律、行政法规或者本章程的规定,给公司造
给公司造成损失的,股东可以书面请求董 成损失的,股东可以书面请求董事会向人
事会向人民法院提起诉讼。 民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书 监事会、董事会收到前款规定的股东书面
5 面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求 请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之
之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧 日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、
急、不立即提起诉讼将会使公司利益受 不立即提起诉讼将会使公司利益受到难
到难以弥补的损害的,前款规定的股东有 以弥补的损害的,前款规定的股东有权为
权为了公司的利益以自己的名义直接向 了公司的利益以自己的名义直接向人民
人民法院提起诉讼。 法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失 他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失
的,本条第一款规定的股东可以依照前两 的,本条第一款规定的股东可以依照前两
款的规定向人民法院提起诉讼。 款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理
人员有本条第一款规定情形，或者他人侵
犯公司全资子公司合法权益造成损失的，
连续 180 日以上单独或者合计持有公司
1%以上股份的股东，可以依照前款规定
书面请求全资子公司的监事会、董事会向
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