2023 年度股东大会
会议资料
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
二○二四年六月十八日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2023 年度股东大会议程
会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
现场会议时间：2024年 6 月 21日下午 13:00
现场会议地点：北京市东城区中海地产广场东塔 10 层
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间：2024 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间：2024年 6月 21日 9:15-15:00。
会议召集：公司董事会
会议主持：董事长杨学平
会议安排：
一、主持人宣布会议开始
1、介绍股东及股东代表参会情况
2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师
二、推选计票人、监票人
三、审议以下议案
序号 议案名称
1 《2023 年度董事会工作报告》
2 《2023 年度监事会工作报告》
3 《2023 年度财务决算报告》
4 《2023 年度利润分配预案》
5 《2023 年年度报告全文及其摘要》
《关于 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
6
7 《关于 2024 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议
案》
8 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
股东大会将听取《公司独立董事 2023年度述职报告》
四、股东发言，对议案提出意见或建议
五、对议案进行现场投票表决
六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果
七、将现场投票数据上传至信息网络公司
八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果
九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果
十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果
十一、董秘宣读股东大会决议
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、律师宣读法律见证意见
十四、主持人宣布会议结束
议案一
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我代表董事会向大家汇报 2023 年度董事会工作情况，请审议。
一、经营情况讨论与分析
2023 年，面对复杂多变的外部环境及集团在转型期间被“ST”多重严峻考验，在董事长的带领下，公司紧抓国家数字经济发展机遇，积极推动算力转型。我们持续夯实算网云一体化的资源建设、巩固并强化核心优势，持续优化主营业务、拓展算力业务版图、探索数字经济产业园新模式，努力提高数智化综合服务能力，为实现公司全面算力转型、“算、网、云一体化发展”、数智化应用深度赋能奠定坚实基础。
1、经营业绩表现
公司 2023 年全年实现营业收入 26.06 亿元，同比下降 29.66%；归于母公司
股东的净利润为-0.93 亿元，同比增长 79.46%。
公司营业收入同比 2022 年下降的主要是公司在 2023 年完成传统数据中心
业务和资产剥离，开启了从数据中心向算力服务的转型升级。虽然算力服务业务营收在 2023 年有一定突破，但总体收入规模较 2022 年传统数据中心收入仍有较大的差距。我相信随着公司算力转型的深入推进，算力服务业务的收入规模及增速均将迎来高速增长的爆发期。
公司 2023 年净利润与 2022 年相比有所改善，主要原因是公司有息负债大
幅减少，计提减值较前一报告期大幅减少，同时公司在 2023 年积极优化拓展业务增加营收，控制成本费用，使得经营性净利润同比增加显著。
2、品牌影响力
2023 年，公司品牌影响力得到了全面提升，在数字化服务、IDC 产业创新、云计算及算力服务等领域的卓越表现，赢得了行业内外的高度认可和赞誉。比如：（1）荣获了《2023 年度中国 IDC 产业创新发展奖》彰显了公司在行业内的领先地位和创新能力；（2）连续三年斩获 STIF 科创节数字化领域大奖，成功
的卓越表现，也彰显了公司在推动行业高质量发展方面的突出贡献；（3）连续9 年入选中国互联网百强企业名单、公司综合实力赢得社会和客户的信任和认可；（4）鹏博士算力中心互联网络调度平台入选“2023 年算力服务领航者计划”、入选全国首个算力互联互通验证平台接入服务商以及公司获得算力领域多项软著等，这多显示了公司在算力服务领域的深厚实力和市场竞争力。
随着数字经济和人工智能技术的不断发展，鹏博士有望继续在算力服务行业保持领先地位，并为行业的发展做出更大的贡献。
二、报告期内公司从事的业务情况
目前，公司主营业务分为 4 个板块，分别是智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心及算力服务业务、产业互联网及数字经济产业园业务。
（一）智慧云网业务
随着中美两国数字战略的持续升级，云计算的战略内涵从增加机构运营效率升至增加国家综合实力，成为“兵家必争之地”。全社会数字化速率的非线性抬升，云计算将经历一场自上而下的战略深化，各国也将持续释放云计算政策红利，云计算市场将开启第二增长曲线。
根据中国信通院数据统计，2022 年我国云计算市场规模达 4550 亿元，较
2021 年增长 40.91%。其中公有云市场规模增长 49.3%至 3256 亿元，私有云市场
增长 25.3%至 1294 亿元。相比全球 19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，在国内经济增速不达预期的形势下仍旧保持较高的抗风险能力，预计2025 年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。
从云计算行业细分领域看，PaaS、SaaS 增长潜力巨大。2022 年，中国 IaaS
市场收入稳定，规模在 24422 亿元，是 PaaS+IaaS 的三倍，增速达 51.21%，但
较 2021 年同比下降 29.24%，预计长期增速将趋于平稳。这一细分市场，阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云、联通云 6 大厂商占中国公有云 IaaS 市场的90%以上，其市场地位短期内不可撼动。PaaS 市场受容器、微服务等云原生应用带来的刺激增长强势，总收入 342 亿元，增长 74.49%，结合人工智能、大模型等发展趋势，预计未来几年将成为增长主战场；SaaS 市场保持稳定，营收 472
亿元，增速 27.57%。据德勤数据显示，近十年我国中小企业 SaaS 支出占其整体IT 支出的比重保持年均 10%的稳定增长，在政策对中小企业数字化转型驱动下，可见 SaaS 正逐步成为中小企业数字化正向的突破口，推动市场迎来新的一波激增。
另外，人工智能大模型的快速发展，引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革，加速了云计算向面向大体量分布式应用体系化、工程化创新的操作系统演进。未来，云计算与算力服务将深度融合，其对屏蔽资源异构性，提供算力服务统一分发资源池，实现一体化感知、汇聚、调度、计量的模式价值将愈加凸显。
公司在“N+3+X”数智化发展新战略的指引下，以头部云厂商和鹏博士云网资源为基座，以智能网络、多云混合、安全管理、算力运营、数字化/智能化解决方案为核心，全面开展智慧云网业务营销、生态渠道建设、市场营销及客户体系建设，以业内领先的云网资源优势和运营团队，构建云运营生态，为各类企业提供专业、高效的数字化解决方案。
1、在强化业务核心优势方面
（1）升级融合云平台，强化多云管理、混合云集成及管理能力。公司自主研发的融合云平台，集成了多家云厂商 IaaS、PaaS、SaaS 资源，具有自主定价、多云接入、统一入口、统一管理、定制化服务等特点。2023 年融合云平台升级2.0 版本，入选信通院《高质量数字化转型产品及服务全景图（2023）》。此次平台升级提升了跨云资源优化能力、升级了多云资源随选及其运管能力、完善了分销管理平台多个管理模块的核心功能等，具有了更强多云管理、混合云集成及管理能力，提高了客户 IT 基础设施的管理效率、降低了用云技术门槛和云资源使用成本，更好的满足客户的需求。
（2）丰富云网融合基础资源，提升连云连网能力。公司以连接国内主要城市的光纤网络为基础与基础电信运营商、国内外主流云服务商等广泛开展网络资源合作，形成了跨数据中心、云、广域网和分支机构的高度可编辑网络架构。
利用 SDN 和 SRV6 相关智能网络技术，构建的高带宽、低延时的 IP 数据传送网
络，同时对接各公有云厂商（阿里云、天翼云、腾讯云、百度智能云、华为云、金山云等）的公有云产品，通过鹏博士自有知识产权的融合云管理平台，以软件定义方式，打通云、网、应用之间的智慧互联，实现跨域的端到端连接服务，
实现云网应用“一点接入，多云互联”一张网能力，为企业数字化升级提供整体的混合多云产品及组网解决方案。
（3）丰富行业解决方案，增强市场竞争力。依托多年数智化服务经验，已经形成面向 10 个行业的 29 个产品解决方案，并在消费、房地产、高校科研、航天等不同行业拥有多个典型成功案例，其中不乏为苹果、万达、三得利等知名企业提供专业的产品解决方案服务。在 2023 阿里云合作伙伴大会上，公司再次获得“云聚百城奖”，这是合作伙伴对公司市场能力的肯定。公司打造的具备算力资源调取与管理、异构资源纳管、混合云模式 IT 对接、能力要求与平台运营等功能的算力交易解决方案荣获中国财经 TMT“领袖榜”2023 年度云服务最佳解决方案，为客户带来了显著的业务价值提升和竞争优势。
2、丰富数智化产品方面
公司依托近二十年的企业服务经验，以智能网络、多云混合、安全管理、数字化智能化解决方案为核心，结合先进的技术和创新能力，为各类企业提供专业、高效的数字化解决方案。
在多云混合领域，已成功对接多家国内主流云厂商，自研的融合云平台集成了多家云厂商 IaaS、PaaS、SaaS 资源，考虑到对企业既有 IT 系统包含、数据安全考虑等核心需求，可为企业提供本地 IDC、私有云、公有云等异构 IT 资源的管理，可为企业客户提供一栈式云服务，帮助企业降低各类运行成本，助力企业系统上云和业务数字化转型。
在云网融合领域，基于云专网提供云接入与基础连接能力，通过与云服务商的云平台结合对外提供覆盖不同场景的云网产品，并与云服务深度结合，最终延伸至具体的行业应用场景，并形成复合型的云网融合解决方案。
在网络安全领域，整合鹏博士云网资源以及丰富的安全经验，以及云原生SD-WAN 技术，帮助客户构建企业专属网络，保障企业核心业务在全球范围的高品质互联。网络安全解决方案提供了弹性、私密、高质量的网络能力，并适配了移动端、本地 DC、本地分支门店等丰富的网络接入场景，让全球客户随时随地安全互联，方便上云。
此外，公司还不断加强在产业链上下游开展生态建设工作，依托公司在云网融合领域的先发优势和技术底蕴，紧密围绕数字经济市场需求，携手产业链上下游众多合作伙伴，持续强化中立云网平台及生态，提供有竞争优势的云网
融合服务，为企业客户提供中立云网定制服务，实现“一点接入，多云互联”，满足不同行业客户、不同业务场景、多云及混合云等复杂环境下的上云、用网需求。2023 年，公司与京东云、百度云签署融合云合作协议，双方将在云计算及服务、大数据、PaaS 平台、数字化转型等领域展开合作；与百度文心达成战略合作，成为百度文心一言首批生态合作伙伴，之后双方正式推出全新 AIGC 解决方案——“问道”，推动 AI 技术与视频会议应用场景的深入结合，为广大国内外用户提供更加便捷的视讯服务。
受后疫情时期及经济放缓的持续影响
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