证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临 2022-062
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于解聘及聘任财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于解聘及聘任财务负责人情况
鉴于前期鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）在资金管理、资金支出等方面存在内控重大缺陷，公司按照内部制度启动问责程序，做到
责任到人，惩治有度。公司于 2022 年 6 月 23 日召开第十二届董事会第十次会议，
审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》，同意解聘王鹏先生财务负责人职务。本次工作调整后，王鹏先生仅担任公司董事、副总经理职务，该事项不影响公司日常经营的正常运作。
同时，根据公司总经理吕卫团提名，董事会提名委员会审查，结合实际经营需要，公司第十二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司拟聘任徐战岗先生（简历后附）为公司财务负责人，聘期同本届董事会成员任期。
二、独立董事意见
公司独立董事就上述解聘及聘任事宜发表如下独立意见：
（1）公司董事会解聘王鹏先生财务负责人职务的程序规范，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的经营和管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意上述解聘事宜。
（2）本次聘任的财务负责人具备法律、行政法规所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条
件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，且所有提名及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
综上，我们同意上述聘任事宜。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日
徐战岗先生，1986 年生，本科学历，2012 年至 2018 年，历任中兴财光华会
计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、部门经理，中国注册会计师。2019 年 1月至今，任公司财务总监助理。
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