证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：2022-059
债券代码：143143 债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18 鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,522,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 11.3138
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事长、代理董事会秘书杨学平先生出席会议；其他高管列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 186,051,905 99.2157 1,420,314 0.7574 50,300 0.0269
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 186,051,905 99.2157 1,469,114 0.7834 1,500 0.0009
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,659,841 98.4734 2,861,178 1.5257 1,500 0.0009
4、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 186,051,905 99.2157 1,469,114 0.7834 1,500 0.0009
5、 议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 184,659,841 98.4734 2,812,378 1.4997 50,300 0.0269
6、 议案名称：《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 186,051,905 99.2157 1,469,114 0.7834 1,500 0.0009
7、 议案名称：《关于 2022 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,576,265 63.6605 1,469,114 36.3023 1,500 0.0372
8、 议案名称：《关于2022年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 185,803,505 99.0833 1,717,514 0.9158 1,500 0.0009
9、 议案名称：《关于公司 2021 年度计提减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 186,051,905 99.2157 1,469,114 0.7834 1,500 0.0009
10、 议案名称：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 186,041,905 99.2104 1,479,114 0.7887 1,500 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 《2021年度利 71,016,265 97.9711 1,469,114 2.0267 1,500 0.0022
润分配预案》
6 《 关 于 2022 71,016,265 97.9711 1,469,114 2.0267 1,500 0.0022
年度使用自有
闲置资金进行
现金管理的议
案》
7 《 关 于 2022 2,576,265 63.6605 1,469,114 36.302 1,500 0.0372
年度申请融资 3
额度并接受关
联方提供担保
的议案》
8 《 关 于 2022 70,767,865 97.6285 1,717,514 2.3694 1,500 0.0021
年度融资额度
内公司及子公
司预计担保及
授权的议案》
9 《 关 于 公 司 71,016,265 97.9711 1,469,114 2.0267 1,500 0.0022
2021年度计提
减值准备的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案获得本次股东大会审议通过。
2、以特别决议通过的议案 8 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、针对议案 7，深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司及以 上股东的关联方均进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：周健、但润文
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2022 年 6 月 11 日
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