证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-030
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏博士”）
第九届董事会第十三次会议通知于2013年5月6日以电话方式通知各位董事，会
议于2013年5月10日下午以通讯表决方式召开。应参加表决董事5人，实际参加
表决董事5人（公司董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士作为
关联董事在表决时进行了回避）。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过
了以下决议：
一、审议通过《关于调整股权激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于在公司与激励对象签署《授予股票期权与限制性股票权协议书》过程中，
《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案
（修订稿）》确定的激励对象董大勇和张亚婷因对其获授的股票期权和限制性股
票进行了重复统计、原激励对象胡国强自愿放弃本次公司授予的股票期权和限制
性股票，公司董事会对首次授予股票期权和限制性股票的对象及其授予数量进行
了相应调整，具体如下：
公司首次授予的激励对象人数由367人调整为364人，本次激励计划授予
激励对象的5000万份股票期权和5000万股限制性股票调整为4930万份股票
期权和4930万股限制性股票，其中：首次授予股票期权的额度为4430万份股
票期权，预留500万份股票期权；首次授予限制性股票的额度为4430万股限制
性股票，预留500万股限制性股票。
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表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士作为关联董事在
表决时进行了回避。
本议案已由独立董事事前认可，详细内容请参见公司于《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的公司临2013-031公告。
二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》
以及《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）的有关规定，经公司董事会提
名、薪酬与考核委员会对激励对象2012年度考核结果的确定，董事会认为股权
激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予364名激励对象4930万份股
票期权和4930万股限制性股票。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，
董事会确定公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票的首次授予日为2013
年5月10日。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士作为关联董事在
表决时进行了回避。
本议案已由独立董事事前认可，详细内容请参见公司于《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的公司临2013-032公告。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2013年5月13日
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