600804 沪市 ST鹏博士

                 合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等的                 

                 相关规定。  

                 二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》             

                      1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、                 

                 法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或            

                 宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以            

                 行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关                

                 备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象              

                 的主体资格合法、有效。     

                      2、除前述3名激励对象获授额度有所调整外，公司本次授予股票期权与限              

                 制性股票的激励对象名单与股东大会批准的激励对象名单相符。          

                      表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。            

                      特此公告。  

                                                           成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司      

                                                                             监  事  会

                                                                          2013年5月13日      

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