600802 沪市 福建水泥

      证券代码：600802      证券简称：福建水泥    公告编号：2024-022

              福建水泥股份有限公司

        第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建水泥股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 22 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本公司会
议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 12 日以公司 OA 系统、
打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 7 名，董事黄明耀、郑胜祥因公务以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2024 年半年度总经理工作报告》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要

  本议案经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

  董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  （三）审议通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》

  本议案经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

  董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事表决
通过（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。


  报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  （四）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  原董事谢增华担任审计委员会、预算委员会委员，因退休辞去董事及专门委员会委员。公司已增补陈宣祥为新任董事。同意陈宣祥董事担任预算委员会、战略委员会委员。本次调整后相关委员会成员如下：

  1.战略委员会

  主任委员：王金星

  委员：华万征、郑建新、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥

  2.预算委员会

  主任委员：王金星

  委员：华万征、陈宣祥、钱晓岚、黄明耀、郑胜祥

  3.审计委员会

  主任委员：钱晓岚

  委员：肖阳、林传坤

  （五）听取《公司 2024 年上半年法治建设工作报告》

  特此公告。

                                      福建水泥股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 24 日